Справа № 638/19744/23
Провадження № 1-кс/638/3307/23
13 грудня 2023 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023221070001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023221070001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023221070001622 від 27 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що 26 червня 2023 року потерпілий знайшов на інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля «Кia Sorento» з ціною 122 000 грн. Зв'язавшись з автором оголошення, а саме раніше невідомим потерпілому « ОСОБА_6 », останній запропонував потерпілому здійснити покупку за допомогою переказів коштів на банківські картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ”). Сума перерахованих коштів на вищевказані картки потерпілим складає 151 000 грн. Потерпілий здійснював переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( ІВАN НОМЕР_5 ). Після проведених операцій, « ОСОБА_7 » перестав виходити на зв'язок з потерпілим.
Зазначає, що під час досудового розслідування було вжито всі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських картках, тепер з метою встановлення істини, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківських рахунків за номером № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_7 за період часу з 26 червня 2023 року по 26 липня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.
Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023221070001622 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 26 червня 2023 року заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов на платформі ОЛХ оголошення з продажу Кia Sorento за ціною 122000 грн. В подальшому зв'язавшись за телефоном НОМЕР_8 з продавцем, який представився, як ОСОБА_8 переказав зі своєї картки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” НОМЕР_9 суму 152000 грн. на картки які надав продавець, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 . Наразі продавець погрожує заявнику, гроші не віддає.
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 серпня 2023 року вбачається, що 26 червня 2023 року останній знайшов на інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля «Кia Sorento» з ціною 122000 грн. Зв'язавшись з автором оголошення, а саме раніше невідомим потерпілому « ОСОБА_6 », останній запропонував потерпілому здійснити покупку за допомогою переказів коштів на банківські картки №: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ”». Сума перерахованих коштів на вищевказані картки потерпілим складає 151 000 грн. Потерпілий здійснював переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІВАN НОМЕР_5 ). Після проведених операцій, продавець перестав виходити на зв'язок з потерпілим.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Також, вимога слідчого, щодо надання тимчасовий доступ до речей та документів слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не надав докази, що вищевказані слідчі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023221070001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку за номером № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_7 за період часу з 26 червня 2023 року по 26 липня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Дніпро для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:
до документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за карткою АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
документи про здійснення фінансових операцій за картками АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язані картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив'язування;
відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по карткам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_3 із зазначення геолокації, ІР- адресу, МАС-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1