Справа № 638/19744/23
Провадження № 1-кс/638/3306/23
13 грудня 2023 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023221070001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023221070001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023221070001622 від 27 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що 26.06.2023 року потерпілий знайшов на інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля «Кia Sorento» з ціною 122 000 грн. Зв'язавшись з автором Оголошення, а саме раніше невідомим потерпілому « ОСОБА_6 », останній заропонував потерпілому здійснити покупку за допомогою переказів коштів на банківські картки № № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ”). Сума перерахованих коштів на вищевказані картки потерпілим складає 151 000 грн. Потерпілий здійснював переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІВАN НОМЕР_5 ).
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 26.06.2023 по 27.07.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку «МопоЬапк» по картці, документи, про здійснення з 26.06.2023 по 26.07.2023 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 26.06.2023 по 26.07.2023, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.
Вказана інформація на думку слідчого має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023221070001622 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 26 червня 2023 року заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов на платформі ОЛХ оголошення з продажу Кia Sorento за ціною 122000 грн. В подальшому зв'язавшись за телефоном НОМЕР_7 з продавцем, який представився, як ОСОБА_7 переказав зі своєї картки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” НОМЕР_8 суму 152000 грн. на картки які надав продавець, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 . Наразі продавець погрожує заявнику, гроші не віддає.
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 серпня 2023 року вбачається, що 26 червня 2023 року останній знайшов на інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля «Кia Sorento» з ціною 122000 грн. Зв'язавшись з автором оголошення, а саме раніше невідомим потерпілому « ОСОБА_6 », останній запропонував потерпілому здійснити покупку за допомогою переказів коштів на банківські картки №: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ”». Сума перерахованих коштів на вищевказані картки потерпілим складає 151 000 грн. Потерпілий здійснював переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІВАN НОМЕР_5 ). Після проведених операцій, продавець перестав виходити на зв'язок з потерпілим.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, вимога слідчого, щодо надання тимчасовий доступ до речей та документів слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не надав докази, що вищевказані слідчі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023221070001622 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:
документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати прив'язування;
відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
документи, про здійснення з 26 червня 2023 року по 26 липня 2023 року фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документів, про рух коштів за період з 26 червня 2023 року по 26 липня 2023 року, за карткою № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувався переказ та зняття коштів;
документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1