Справа № 752/9662/23
Провадження № 1-кс/752/9844/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №12023100010001112 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100010001112 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, для особистого збагачення, під приводом обміну іноземної валюти.
Так, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, діючи відповідно до розробленого злочинного плану виклали у всесвітню мережу «Інтернет» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення щодо можливої купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв'язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Після чого, невстановлені слідством особи очікували телефонного дзвінка та підбирали собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін великої суми грошей, з метою подальшого обману та заволодіння вказаними грошима.
В подальшому, невстановлені слідством особи, 25.04.2023 року, приблизно об 11:00 год., перебуваючи у невстановленому слідством місці, отримали вхідний дзвінок від ОСОБА_5 , з приводу можливості обміну великої суми іноземної валюти на гривню. В свою чергу, невстановленіслідством особи маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , повідомив останньому неправдиву інформацію з приводу того, що нададуть послуги з обміну іноземної валюти на національну валюту, а саме: обміняє 75000 доларів США за курсом 38,88 гривень за 1 долар США. З цією метою невстановлені слідством особи ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 та призначили зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , для ніби проведення обумовленої операції, в заздалегідь підготовленому пункті обміну валют.
В подальшому, ОСОБА_5 разом із своїм батьком прибули до місця зустрічі, яку вказали в телефонній розмові невстановлені слідством особи, та припаркувались біля будинку АДРЕСА_1 .
Перебуваючи у приміщенні заздалегідь підготовленому під пункт обміну валют, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 підійшов до віконця пункту обміну та передав невідомій особі, яка представилася касиром обмінного пункту, грошові кошти в сумі 75000 долларів США. Після того, як невідома особа перерахувала грошові кошти, запропонувала ОСОБА_5 присісти на диванчик та зачекати поки він зателефонує та попросить дозволу на відкриття сейфу. Коли ОСОБА_5 сів на диванчик, касир з отриманими грошовими коштами втік через вікно.
В ході виконання оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, було проаналізовано аналогічні злочини, вчинені на території міста Києва. За результатами аналізу встановлено, що аналогічні злочини мали місце 18.09.2023 у Солом'янському районі міста Києва та 27.09.2023 у Подільському районі міста Києва.
Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, на місцях події, а також на шляхах можливого підходу та відходу до місця вчинення кримінального правопорушення було залучено спеціаліста, яким встановлено базові станції (сукупність обладнання операторів) операторівтелекомунікацій за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100010001112 від 25.04.2023, а саме: слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та:
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 14 год. 20 хв. до 15 год. 20 хв. 18.09.2023 через базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-2260CID-7003;LAC-26753CID-11290731, 11290741, 11292321, 11590722; LAC-28053CID-12775, 19073, 22775, 29071, 29072, 29073, 29231, 32775, 42005, 51072, 59072, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 14 год. 20 хв. до 15 год. 20 хв. 18.09.2023 через базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-13428 CID-6872,6873,6875,7225, 7786,39871,39872,39873,81052331, 81052333,81052334, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 14 год. 20 хв. до 15 год. 20 хв. 18.09.2023 через базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-1821CID-14545,14546,14547,20742, 32711,32714,32717,59117431,59117471, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 59 хв. 18.09.2023 через базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-28053 CID-9611,9613,14145,14647, 21612,21613,24647,29611,29613,29617, 34647,41005; LAC-26753 CID-11096131,11096141, 11296123,11296133; LAC-27186 CID-45276, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 59 хв. 18.09.2023 через базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-13428 CID-6712,6713,6832,6975, 30261,30262,30263,81077631,81077633, 81077634, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 59 хв. 18.09.2023 через базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-1821 CID-2277,16895,16897,21392, 21393,32752,32756,32759,59019233, 59019273;LAC-1822 CID-343,5343, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 50 хв. 18.09.2023 через базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-28053 CID-5301,5303,17597,19072, 27597,29072,29232,29903,37595,43186, 59901; LAC-26753 CID-11053033,11053041, 11053043,11478423;LAC-2260 CID-20322, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 50 хв. 18.09.2023 через базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-13428 CID-371,372,373,382,383, 31491,31492,31493,81077433,81077434, 81077513,81077514,81077531, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 50 хв. 18.09.2023 через базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-1821 CID-2226,2275,2276,2277, 3587,25843,25846,25849,40235,59088033, 59088073, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 45 хв. 27.09.2023 через базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: LAC-26787 CID-11377521,11377522, 11377531,11377532,11377541,11377734, 11571322;LAC-27017 CID-17751;LAC-27187 CID-12786,22785,22786, 27771,27773,27774,32752,32785,37751, 42785,42786,52132, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 45 хв. 27.09.2023 через базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: LAC-13404 CID-731,2787,8656,12391, 12392,39502,81103811,81103813,81103814,81103852,81120322, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ;
роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 45 хв. 27.09.2023 через базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: LAC-1801 CID-701,953,2795,5701,48125, 48128,48129,59562,59565,59568,59066373,59066573,591354137, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати інформацію у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.
-Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1