Справа № 752/10955/20
Провадження № 1-кс/752/9468/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12020100010002230 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №12020100010002230 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно наказу №2968/19-01к від 02.11.2018 був призначений на посаду начальника відділу обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Маючи умисел на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_5 діючи всупереч інтересів Банку та покладених на нього службових обов'язків, 10.10.2019, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно та безпідставно виготовив від імені клієнта банку ОСОБА_6 заяву на видачу готівки № НОМЕР_2 Т028С4J від 10.10.2019 та підробивши в заяві підпис клієнта банку ОСОБА_6 , отримав в касі відділення готівкові грошові кошти у сумі 270,72 долари США в еквіваленті 6 687,05 гривень згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановлений на 10.10.2019 Національним банком України, які привласнив та використав на власні потреби, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальні збитки на вказану суму.
14 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених:
ч. 2 ст. 191 КК України, тобто, у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
ч. 3 ст. 191 КК України, тобто, у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
В результаті аналізу проведених ОСОБА_5 операцій по видачі готівки в період з жовтня 2019 по січень 2020, Банком було виявлено 25 операцій зняття грошових кошів з ощадних рахунків клієнтів Банку зі 10 126,56 доларів США. схожими ознаками протиправного заволодіння ними на загальну суму.
3 огляду на зазначене представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважають, що у діях службової особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка упродовж жовтня 2019 - січень 2020 року, шляхом підроблення підписів клієнтів банку в заявах на видачу готівки, заволоділа грошовими коштами, котрі обліковувалися на карткових рахунках клієнтів банку, зокрема: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 .
З огляду на викладене, з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів зазначених клієнтів, а саме, заяв на видачу готівкових коштів з ощадного рахунку клієнтів Банку, які формував ОСОБА_5 в період часу з вересня 2019 по січень 2020, з підписами.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, так до клопотання не долучена постанова про призначення почеркознавчої експертизи та клопотання експерта про надання оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надаати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих: ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 у кримінальному провадженні № 12020100010002230, до інформації та документів, які містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати можливість вилучення належним чином завірених копій заяв на видачу готівкових коштів з ощадного рахунку клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які формував ОСОБА_5 в період часу з вересня 2019 по січень 2020, з можливістю вилучення копій з підписами щодо клієнтів банку:
1. ОСОБА_7
2. ОСОБА_8
3. ОСОБА_9
4. ОСОБА_6
5. ОСОБА_10
6. ОСОБА_11
7. ОСОБА_12
8. ОСОБА_13
9. ОСОБА_14
10. ОСОБА_15
11. ОСОБА_16
12. ОСОБА_17
13. ОСОБА_18
14. ОСОБА_19
15. ОСОБА_20
16. ОСОБА_21
17. ОСОБА_22
18. ОСОБА_23
19. ОСОБА_24
20. ОСОБА_25
21. ОСОБА_16
22. ОСОБА_26
23. ОСОБА_27
24. ОСОБА_28
- надати можливість вилучення копії документів щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 та ОСОБА_27 , а саме:
руху грошових коштів по рахунках різних фізичних осіб, де було проведено зняття коштів з ощадних рахунків начальником сектору відділу обслуговування клієнті відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
документів щодо відкриття та обслуговування ощадних рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких в період часу з жовтня 2019 по січень 2020 ОСОБА_5 здійснив операції по видачі грошових коштів;
видаткових документів, клієнти Банку повинні були поставити свої особисті підписи під час виконання операції працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 по списанню грошових коштів з рахунків;
інших документів, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають відношення до вчинення злочину ОСОБА_32 в період часу з жовтня 2019 по січень 2020 року, зокрема що містять інформацію про списання грошових коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
інших документів зазначених клієнтів та самого ОСОБА_5 , які містять вільні зразки підпису, почерку.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1