СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7657/23
ун. № 759/24441/23
13 грудня 2023 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:
головуючого - судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023110000000185 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, суд -
13.12.2023року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , що на праві приватної спільної часткової форми власності належить: 1/3 ОСОБА_4 , 1/3 ОСОБА_5 , 1/3 ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме:
- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну);
- обладнання що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, частини до обладнання що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, сировини з якого незаконно виготовляють підакцизні товари, тари для переміщення незаконно виготовленої підакцизних товарів, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів;
- документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів;
- чорнових записів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;
- комп'ютерної техніки (у разі неможливості по технічних причин здійснити копіювання відповідної інформації), на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю здійснення копіювання вказаною інформації;
- пристроїв відеофіксації, охорони, мобільних телефонів (інших засобів зв'язку), в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані як докази;
- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;
- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;
- інших знарядь та засобів вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023110000000185 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Біла Церква Київської області, діє група осіб, які здійснюють незаконне зберігання, транспортування та збут підакцизних алкогольних напоїв без акцизних марок з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров'я людей.
Проведеними заходами встановлено, що громадянин:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Біла Церква Київської області, який проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , здійснює виготовлення горілчаних виробів з незаконно придбаного спирту, розлив отриманої спиртовмісної суміші в скляні пляшки та пластикові ємності місткістю 5 літрів та продаж продукції у власних магазинах.
Останній виконує пошук місць придбання незаконно виготовленого спирту у великій кількості (приблизно 30 тон щомісяця, вартістю до 3000000 гривень), підбір осіб, які займаються супроводженням транспортних засобів з горілчаними виробами з метою уникнення патрулів поліції, підшуковує осіб які виготовляють горілчані вироби з незаконно придбаного спирту, осіб які перевозять продукцію, транспортні засоби для перевезення товарів. Також наймає, звільняє та контролює працівників які продають незаконно виготовлену продукцію в його магазинах.
В своїх злочинних діях користується автомобілем марки «Volkswagen Arteon», сірого кольору, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 . На вказаному транспортному засобі, ОСОБА_7 , супроводжує транспортні засоби, які перевозять алкогольні напої.
В ході ініціативного пошуку було встановлено місця виготовлення алкогольних напоїв:
- АДРЕСА_4 , кадастровий номер: 3210300000:07:021:0120, геодані: НОМЕР_28. За оперативної інформацією за вказаною адресою виготовляють не ліцензовані алкогольні напої.
До вказаного приміщення підакцизний товар (спирт) у великій кількості (приблизно 30 тон, поміщений в пластикові ємності, куби, місткістю 1000 літрів кожен) привозять на вантажному автомобілі марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_3 , з причіпом д.н.з. НОМЕР_4 .
Ймовірним місцем завантаження автомобілем DAF спиртом являється ТОВ «Мишковський спиртовий завод» ЄДРПОУ 42868998, Тернопільська область, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1, директором якого являється ОСОБА_8 .
Активними учасниками вказаної групи являються:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Біла Церква Київської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_5 , який займається перевезенням алкогольних напоїв на місця складу та реалізації.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , який здійснює підбір осіб, які виготовляють алкогольну продукцію в цеху за адресою: АДРЕСА_4 , контроль за виробництвом та перевезення виготовленої продукції до місць зберігання.
Для перевезення використовує автомобіль марки «ГАЗ 330202-414», синього кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 .
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , має в користуванні автомобіль марки «Opel Astra Caravan», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , який здійснює супроводження автомобіля DAF FT XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_8 до цеху за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Мельника, 93, з метою уникнення патрулів поліції;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , який займається перевезенням готової продукції до місць збуту;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_10 , має в користуванні автомобіль марки «Opel», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , в функції якого входить контроль за виготовлення продукції та ведення контрспостереження під час відвантаження контрафактної продукції з місця виготовлення.
Робітники які виготовлюють алкогольну продукцію в цеху:
1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_6 ;
2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_2 ;
3. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_11 .
Для перевезення використовуються автомобілі: «ГАЗ 2705», синього кольору 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , «Mercedes Sprinter», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , «Mercedes Vito», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 .
За оперативною інформацією виготовлену продукцію учасники групи зберігають за адресами:
1. АДРЕСА_12 , кадастровий номер: 3220489500:02:019:0189, геодані: НОМЕР_24, власником території є ОСОБА_16 ;
2. АДРЕСА_4 , геодані: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
3. Київська область, м. Біла Церква, гаражне приміщення, геодані: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , кадастровий номер 3210300000:08:013:0010;
4. Київська область, м. Біла Церква, гаражне приміщення, геодані: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
5. Київська область, м. Біла Церква, гаражне приміщення, геодані: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , кадастровий номер 3210300000:08:004:0051;
6. Київська область, м. Біла Церква, гаражне приміщення, геодані: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
Для реалізації учасники вказаної групи привозять до складських приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_13 (колгоспний ринок), геодані: НОМЕР_27.
Також встановлено, що незаконно виготовлену алкогольну продукцію продають у магазинах які розташовані за адресою: АДРЕСА_14 і АДРЕСА_15 , які належать ОСОБА_17 (ФОП « ОСОБА_18 ») та приватним особам оптом.
Магазин поблизу будинку АДРЕСА_14 , координати НОМЕР_25, кадастровий номер 3210300000:06:030:0023, продавцем в якому є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 .
Магазин поблизу будинку АДРЕСА_2 , координати НОМЕР_26, кадастровий номер 3210300000:06:030:0064.
Приватні особи:
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_17 ;
- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_18 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_19 , придбану спиртову продукцію перевозить на власному автомобілі марки «RENAULT MASTER» д.н.з. НОМЕР_23 .
Вказані факти підтверджуються рапортом працівників УКР ГУНП в Київській області, протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових дій).
Злочин передбачений ч. 3 ст. 204 КК України, за ступенем тяжкості, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до тяжких злочинів.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, для забезпечення ефективності здійснення подальшого досудового розслідування, встановлення і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, призначення та проведення судових експертиз, з метою уникнення загрози знищенню речей та предметів, а також належного збереження предметів та документів, які свідчать про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової форми власності належить: 1/3 ОСОБА_4 , 1/3 ОСОБА_5 , 1/3 ОСОБА_6 .
За місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займається виготовленням, зберіганням та збутом фальсифікованих спиртоміських напоїв та рідин з підробленими марками акцизного податку на території Київської області, можуть зберігатись предмети, речі і документи, які планується відшукати в ході обшуку, не виключаючи готівкових кошів, отриманих в результаті злочинної діяльності, що не мають підтвердження їх походження, електронних носіїв інформації, чорнових записів та інших розрахунків, що стосуються точок поставки та/або реалізації спиртоміських напоїв та інших рідин, їх об'ємів, тощо.
Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки особи, у володіння яких знаходяться вищевказані речі та документи, можуть бути заінтересованими у результатах даного кримінального провадження, а тому зможуть знищити, приховати або іншим чином відчужити їх. Крім того, обшук проводиться у тому числі з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Зважаючи на викладені обставини обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023110000000185 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Судом встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової форми власності належить: 1/3 ОСОБА_4 , 1/3 ОСОБА_5 , 1/3 ОСОБА_6 .
У зв'язку із наведеним, з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та матимуть доказове значення, у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , необхідно провести обшук.
Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів вимоги поданого клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити .
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, за участю працівників УКР ГУНП в Київській області - дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , що на праві приватної спільної часткової форми власності належить: 1/3 ОСОБА_4 , 1/3 ОСОБА_5 , 1/3 ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме:
- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну);
- обладнання що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, частини до обладнання що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, сировини з якого незаконно виготовляють підакцизні товари, тари для переміщення незаконно виготовленої підакцизних товарів, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів;
- документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів;
- чорнових записів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;
- комп'ютерної техніки (у разі неможливості по технічних причин здійснити копіювання відповідної інформації), на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю здійснення копіювання вказаною інформації;
- пристроїв відеофіксації, охорони, мобільних телефонів (інших засобів зв'язку), в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані як докази;
- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;
- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;
- інших знарядь та засобів вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1