Справа № 758/14703/23
08 грудня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023100070002310 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві, погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що Подільським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100070002310 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді начальника ПНФП 10250 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно привласнив грошові кошти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 41 331, 70 грн, шляхом перерахування їх на власну банківську карту № НОМЕР_2 .
Вищезазначена інформація про рух грошових коштів та анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , а саме інформацію в електронному (у форматі: «.хlsх») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, банківських виписок з відображенням надходження (перерахування) коштів, сума, призначення платежу по вищевказаній банківській картці за період з 07.11.2023 по 10.11.2023.
На думку слідчого, документи, які наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12023100070002310 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, частково має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023100070002310 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим, що входять до групи слідчих, а саме: слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання та вилучення копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , а саме інформацію в електронному (у форматі: «.хlsх») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, банківських виписок з відображенням надходження (перерахування) коштів, сума, призначення платежу по вищевказаній банківській картці за період з 07.11.2023 по 10.11.2023.
Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 08.01.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Леся БУДЗАН