1-кс/754/3957/23
Справа № 754/17844/23
Іменем України
13 грудня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,
13.12.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а саме: до речей та документів (оригіналів), які перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу оформлення транспортних засобів благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування вказаного клопотання прокурором наведено, що досудовим слідством встановлюються обставини шахрайських дій, відповідно до яких група осіб, за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.
В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.
Прокурор вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, а саме: визначення кола осіб, які отримували актуальну інформацію щодо вказаного об'єкта нерухомого майна, за період часу з 21.03.2023 по дату оголошення ухвали.
Правову позицію з розгляду вказаного клопотання прокурор виклав у письмовому вигляді, наполягав на задоволенні клопотання, оскільки отримання зазначеної інформації дозволить визначити коло осіб причасних до вчинення правопорушення.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України та необхідність надання доступу до інформація яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Київ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/ користуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- митних декларацій та документів, які стали підставою для їх подання/складання/реєстрації та/або подані разом/спільно із митними деклараціями благодійною організацією («Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 21.03.2023 по 13.12.2023;
- електронних документів у письмовій формі, які заповнюються/складаються/видаються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при переміщенні через митний кордон речей/товарів на підставі митних декларацій та/або митного оформлення в якості гуманітарної допомоги речей/товарів на підставі митних декларацій, поданих благодійною організацією («Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 21.03.2023 по 13.12.2023.
Оригінал ухвали та її копію надати прокурору ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1