Справа № 686/20607/22
Провадження № 1-кс/686/10446/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Вугледар Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, неодруженого, на утриманні дітей немаючого, раніше судимого,
у кримінальному провадженні № 12022240000000406,
ВСТАНОВИВ:
11.12.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.12.2023 року, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 14.12.2023 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, залишаються незавершеними ряд слідчих та процесуальних дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили, щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022240000000406 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України.
29.06.2023 року ОСОБА_6 оголошено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, а 05 грудня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України, а саме : « ОСОБА_8 будучи раніше судимим за майнові злочини, відбуваючи покарання в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», починаючи з червня 2022 року продовжив злочинну діяльність, пов'язану із заволодінням грошовими коштами громадян.
Так, ОСОБА_8 , в кінці червня 2022 року маючи злочинний умисел, направлений на вчинення особливо тяжких злочинів - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити організовану групу для спільної злочинної діяльності і досягнення злочинного результату, з чітким розподілом ролей її учасників, де виступив як організатор (керівник), до якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли як виконавці ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , також раніше судимі за вчинення майнових злочинів, з якими підтримував товариські стосунки та спільно утримувався в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98».
Організоване ОСОБА_8 стійке об'єднання мало чітку структуру, відповідно до якої ОСОБА_8 являвся її організатором, якому підпорядковані інші члени групи. Функції та алгоритм дій кожного учасника групи були чітко визначені та розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 плану злочинної діяльності.
У своїй діяльності учасники організованої групи використовували мобільні телефони та планшетні комп'ютери з сім-картками операторів мобільного зв'язку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також банківські картки № НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк», які отримали у користування в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, будучи ув'язненими у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98».
На виконання плану, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , узгодивши свої дії із ОСОБА_6 , використовуючи вищевказані мобільні телефони та планшетні комп'ютери із сім-картками, підключені до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, відшукали фотознімки неіснуючих у них в наявності товарів, а саме цигарок різних марок та завантажили їх на зазначені пристрої, а також створили та зберегли у вказаних пристроях прайс-лист із переліком назв марок цигарок та зазначенням їх цін, значно нижчих від ринкових, для подальшого використання вказаного оголошення при спілкуванні із потерпілими.
Після цього, ОСОБА_8 зареєстрував на сайтах «besplatka.ua» та «ukrgo.com.ua» різні облікові записи та використовуючи попередньо завантажені на телефони та планшетні пристрої фотознімки товарів створив, а в подальшому розмістив неправдиві оголошення про продаж неіснуючих у нього та інших учасників організованої групи товарів, а саме цигарок різних марок, видаючи їх за свою власність, використовуючи таким чином електронно-обчислювальну техніку.
Так, ОСОБА_8 будучи організатором та маючи доступ до електронно-обчислювальної техніки, здійснюючи ретельну підготовку до вчинення злочину в складі організованої групи, здійснив розміщення оголошень про продаж неіснуючого у нього товару, а саме цигарок різних марок, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Окрім того, ОСОБА_8 розмістив в оголошеннях номер мобільного оператора НОМЕР_6 з метою спілкування із потерпілими задля заволодіння їхніми грошовими коштами.
Після цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_6 , спілкуючись із особами яких зацікавило вищевказане оголошення та які вийшли на зв'язок у телефонному режимі чи листуючись у месенджерах «Viber» або «Telegram», вводили останніх в оману, запевнюючи про правдивість викладеної інформації, щодо продажу цигарок, достовірно знаючи, що товару необхідного для продажу в них не має, запевнювали потерпілих у його наявності відправляючи прайс-лист із переліком назв марок цигарок та зазначенням їх цін, значно нижчих від ринкових, а також фотознімки таких цигарок відшукані в мережі інтернет та збережені на пристрої, що перебували у їх користуванні. Також під час спілкування із потерпілими у телефонному режимі чи листування у вказаних месенджерах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надавали потерпілим необхідні для здійснення грошового переказу реквізити банківських карток, запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, вони перешлють оплачений товар на вказану потерпілими поштову адресу. Після отримання грошових коштів на наданий ОСОБА_8 або ОСОБА_9 банківський рахунок в якості передплати за придбання товару, на виконання узгодженого між усіма учасниками злочинної групи плану, потерпілим телефонував ОСОБА_6 , який представлявся працівником служби доставки та повідомляв про необхідність сплати повної вартості замовлення.
Надалі, отримані шахрайським шляхом грошові кошти розподілялись ОСОБА_8 між учасниками організованої групи.
Учасники організованої ОСОБА_8 групи отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами розпоряджались на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , у листопаді 2022 року, вчинили ряд злочинів проти власності в складі організованої групи.
Так, ОСОБА_8 надавав вказівки та інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі Інтернет на сайтах «besplatka.ua» та «ukrgo.com.ua» з продажу цигарок, спілкувався із потерпілими як продавець цигарок та в ході телефонних розмов надавав недостовірну інформацію з метою отримання грошових коштів, отримував дохід від злочинної діяльності та розподіляв його між учасниками організованої групи.
ОСОБА_9 спілкувався із потерпілими як продавець цигарок та в ході телефонних розмов надавав недостовірну інформацію з метою отримання грошових коштів, отримував дохід від злочинної діяльності.
ОСОБА_6 спілкувався із потерпілими як представник служби доставки та в ході телефонних розмов надавав недостовірну інформацію з метою отримання грошових коштів, отримував дохід від злочинної діяльності.
Стійкість організованої групи, забезпечувалася за рахунок її стабільного складу, планування злочинної діяльності, розподілу ролей і координації дій співучасників, з метою досягнення загальної злочинної мети.
Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного: діяльність організованої групи спрямовано на досягнення відомого всім єдиного плану, згідно якого члени організованої групи виконували розподілені організатором функції.
ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець злочинної групи:
-утворив та здійснював загальне керівництво організованою групою;
-планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до усіх учасників організованої групи;
-спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему отримання коштів шляхом входження у довіру потерпілих;
-роз'яснював учасникам групи порядок та умови заволодіння грошовими коштами громадян;
-розміщував в мережі інтернет оголошення про продаж товарів, зокрема цигарок різних марок, яких у володінні чи іншому користуванні не мав;
-особисто здійснював спілкування із потерпілими, приймав замовлення про купівлю товару, а саме цигарок різних марок;
-забезпечував учасників організованої групи необхідними засобами та знаряддями вчинення злочину, зокрема телефонами, планшетами, банківськими картами;
-отримувавгрошовікошти, здобутізлочинним шляхом.
ОСОБА_9 , діючи як виконавець злочинної групи:
-спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему отримання коштів шляхом обману та входження у довіру потерпілих;
-особисто здійснював спілкування із потерпілими, приймав замовлення про купівлю товару, а саме цигарок різних марок;
-отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
ОСОБА_6 , діючи як виконавець злочинної групи:
-спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему отримання коштів шляхом обману та входженняу довірупотерпілих;
-особисто здійснював спілкування із потерпілими, представляючись представником служби доставки, яка виконує їх замовлення;
-отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
Таким чином, упродовж листопада 2022 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, вчинили ряд злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
1) Так, 04.11.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що в с. Климентовичі Шепетівського району Хмельницької області, діючи повторно, згідно з розробленим планом та розподілом ролей у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, із корисливих спонукань, реалізуючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 .
Так, ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний план вчинення шахрайства в складі організованої групи, 30.10.2022 о 11.07 год, використовуючи планшетний комп'ютер з сім-карткою НОМЕР_7 та доступом до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив завідомо неправдиве оголошення про продаж цигарок, яке розмістив на сайті «besplatka.ua».
Надалі, 04.11.2022 ОСОБА_9 , попередньо узгодивши свої дії з іншими учасниками злочинної групи, використовуючи мобільний номер НОМЕР_7 , під час спілкування телефонним зв'язком та у додатку «Viber» за номером НОМЕР_8 із ОСОБА_10 , якого зацікавило вищевказане оголошення, діючи умисно, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману останнього, повідомивши недостовірні дані щодо отримання потерпілим цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 615 гривень в якості передплати за вказаний товар.
Цього ж дня, ОСОБА_10 будучи переконаний ОСОБА_9 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк», 04.11.2022 о 12 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 615 гривень в якості передплати за вказаний товар.
Після цього, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , попередньо узгодивши свої дії з іншими учасниками злочинної групи, зателефонував останньому із мобільного номеру НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 представився працівником служби доставки та повідомив ОСОБА_10 про необхідність сплатити повну вартість замовлення, однак потерпілий зрозумів, що відносно нього скоїли кримінальне правопорушення та надалі будь-яких грошових переказів не здійснював.
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 615 гривень в якості передплати за придбання цигарок та невдалої спроби заволодіти додатковими грошовими коштами потерпілого нібито за доставку товару, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядилися грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_10 майнового збитку на вищевказану суму.
2) Так, 04.11.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що в с. Климентовичі Шепетівського району Хмельницької області, діючи повторно, згідно з розробленим планом та розподілом ролей у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, із корисливих спонукань, реалізуючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 .
Так, ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний план вчинення шахрайства в складі організованої групи, 30.10.2022 о 11.07 год, використовуючи планшетний комп'ютер з сім-карткою НОМЕР_7 та доступом до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив завідомо неправдиве оголошення про продаж цигарок, яке розмістив на сайті «besplatka.ua».
Надалі, 04.11.2022 ОСОБА_9 , попередньо узгодивши свої дії з іншими учасниками злочинної групи, використовуючи мобільний номер НОМЕР_7 , під час спілкування телефонним зв'язком та у додатку «Viber» за номером НОМЕР_9 із ОСОБА_11 , якого зацікавило вищевказане оголошення, діючи умисно, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману останнього, повідомивши недостовірні дані щодо отримання потерпілим цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 398 гривень в якості передплати за вказаний товар.
Цього ж дня, ОСОБА_11 будучи переконаний ОСОБА_9 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк», 04.11.2022 о 12 год. 15 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 398 гривень в якості передплати за вказаний товар.
Після цього, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , попередньо узгодивши свої дії з іншими учасниками злочинної групи, зателефонував останньому із мобільного номеру НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 представився працівником служби доставки та повідомив ОСОБА_11 про необхідність сплатити повну вартість замовлення, однак потерпілий зрозумів, що відносно нього скоїли кримінальне правопорушення та надалі будь-яких грошових переказів не здійснював.
Таким чином, після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 398 гривень в якості передплати за придбання цигарок та невдалої спроби заволодіти додатковими грошовими коштами потерпілого нібито за доставку товару, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядилися грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_11 майнового збитку на вищевказану суму.
3) Так, в період з 14.11.2022 по 17.11.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що в с. Климентовичі Шепетівського району Хмельницької області, діючи повторно, згідно з розробленим планом та розподілом ролей у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, із корисливих спонукань, реалізуючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 .
Так, ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний план вчинення шахрайства в складі організованої групи, 30.10.2022 о 11.07 год, використовуючи планшетний комп'ютер з сім-карткою НОМЕР_7 та доступом до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив завідомо неправдиве оголошення про продаж цигарок, яке розмістив на сайті «besplatka.ua».
Надалі, в період часу з 12.11.2022 по 14.11.2022 ОСОБА_9 , попередньо узгодивши свої дії з іншими учасниками злочинної групи, використовуючи мобільний номер НОМЕР_7 , під час спілкування у додатку «Viber» за номером НОМЕР_10 із ОСОБА_12 та за номером НОМЕР_11 із його дружиною ОСОБА_13 , яких зацікавило вищевказане оголошення, діючи умисно, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману останніх, повідомивши недостовірні дані щодо отримання потерпілими цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1217 гривень в якості передплати за вказаний товар.
14.11.2022 ОСОБА_12 будучи переконаний ОСОБА_9 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк», 14.11.2022 о 14 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 1217 гривень в якості передплати за вказаний товар.
В подальшому, 17.11.2022 ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , попередньо узгодивши свої дії з іншими учасниками злочинної групи, зателефонував дружині останнього - потерпілій ОСОБА_13 із мобільного номеру НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови, представившись працівником служби доставки, повідомив останній про необхідність сплатити повну вартість замовлення. Також необхідність повної сплати вартості замовлення потерпілому ОСОБА_12 підтвердив ОСОБА_9 листуючись у додатку «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_7 . Під час такого листування ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 , що перерахувати додатково потрібно грошові кошти в сумі 3373 гривень, на той самий рахунок з номером банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк».
Цього ж дня, ОСОБА_12 будучи переконаний у отримані ним цигарок після здійснення повної оплати на попередньо наданий ОСОБА_9 рахунок з номером банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк», 17.11.2022 о 15 год. 58 хв. та 16 год. 42 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», двома платежами здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_6 , грошових коштів в загальній сумі 3373 гривень в якості повної оплати за придбання вказаного товару.
Таким чином, після отримання грошових коштів на банківський рахунок в загальній сумі 4590 гривень в якості повної оплати за придбання цигарок, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядилися грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_12 майнового збитку на вищевказану суму.
4) Так, в період з 18.11.2022 по 19.11.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що в с. Климентовичі Шепетівського району Хмельницької області, діючи повторно, згідно з розробленим планом та розподілом ролей у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, із корисливих спонукань, реалізуючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 .
Так, ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний план вчинення шахрайства в складі організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 18.11.2022, використовуючи планшетний комп'ютер з сім-карткою НОМЕР_7 та доступом до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив завідомо неправдиве оголошення про продаж цигарок, яке розмістив на сайті «ukrgo.com.ua».
Надалі, 18.11.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний номер НОМЕР_7 , під час спілкування телефонним зв'язком та у додатку «Viber» за номером НОМЕР_12 із ОСОБА_14 , якого зацікавило вищевказане оголошення, діючи умисно, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввели в оману останнього, повідомивши недостовірні дані щодо отримання потерпілим цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1220 гривень в якості передплати за вказаний товар.
Цього ж дня, ОСОБА_14 будучи переконаний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останніми рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк», 18.11.2022 о 20 год. 13 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_5 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 1220 гривень в якості передплати за вказаний товар.
В подальшому, 19.11.2022 ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , попередньо узгодивши свої дії з іншими учасниками злочинної групи, зателефонував останньому із мобільного номеру НОМЕР_3 та в ході телефонної розмови, представившись працівником служби доставки, повідомив про необхідність сплатити повну вартість замовлення. Також необхідність повної сплати вартості замовлення потерпілому ОСОБА_14 підтвердив ОСОБА_8 зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_7 . Під час такого спілкування ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_14 , що перерахувати додатково потрібно грошові кошти в сумі 2130 гривень, на той самий рахунок з номером банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк».
Цього ж дня, ОСОБА_15 будучи переконаний у отримані ним цигарок після здійснення повної оплати на попередньо наданий ОСОБА_8 та ОСОБА_9 рахунок з номером банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк», 19.11.2022 о 15 год. 37 хв., перебуваючи по вул. Інститутська, 12-а, у м. Хмельницький, за допомогою терміналу АТ «Айбокс Банк», здійснив переказ на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 2113,35 гривень в якості повної оплати за придбання вказаного товару.
Таким чином, після отримання грошових коштів на банківський рахунок в загальній сумі 3333,35 гривень в якості повної оплати за придбання цигарок, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядилися грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_14 майнового збитку на вищевказану суму.»
Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 09.05.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 18.05.2023 року, протокол за результатами здійснення НСРД заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.12.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 12.06.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 16.05.2023 року, протокол огляду від 09 травня 2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 20.12.2022 року, протокол огляду від 24.02.2023, протокол огляду від 21.03.2023 року, протокол огляду речей та документів від 22.12.2022 року, висновок експерта №СЕ-19/123-23/5887-ВЗ від 27.06.2023 року, та інші матеріали кримінального провадження.
11.08.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 29 серпня 2023 року включно та визначено заставу в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 107 360 грн. та визначення обов'язки які будуть покладені на підозрюваного ОСОБА_6 в разі внесення застави.
25.08.2023 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.
Того ж самого дня, відносно підозрюваного ОСОБА_16 було продовжено строк тримання під вартою до 20.10.2023 року включно та зазначено, що у разі внесення застави визначеної ухвалою слідчого судді від 11.08.2023 року буде продовжено до 20.10.2023 року включно термін дії обов'язків покладених на підозрюваного цією ж ухвалою.
18.10.2023 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.
19 жовтня 2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_16 було продовжено строк тримання під вартою до 14.12.2023 року включно та зазначено, що у разі внесення застави визначеної ухвалою слідчого судді від 11.08.2023 року буде продовжено до 14.12.2023 року включно термін дії обов'язків покладених на підозрюваного цією ж ухвалою.
Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, що відповідно до ст.. 12 КК України класифікуються як тяжкі злочини.
Сам ОСОБА_16 раніше судимий, підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнає.
На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.
У даному кримінальному провадженні зв'язок підозрюваного ОСОБА_16 з вчиненими кримінальними правопорушеннями підтверджується наявними у матеріалах доказами, які є обґрунтованими, що дає підстави для продовження строку тримання під вартою з метою здійснення подальшого розслідування.
Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 29.12.2023 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою, по 29 грудня 2023 року включно.
У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.08.2023 року в розмірі 107 360 грн., продовжити по 29.12.2023 року включно термін дії покладених на ОСОБА_16 цією ж ухвалою обов'язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або
суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування з потерпілими в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну ( в разі їх наявності).
У разі невиконання даних обов'язків, застава звертається в доход держави.
Ухвала діє по 29 грудня 2023 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя