Справа №760/27443/23
1-кс/760/11353/23
13 грудня 2023 року cлідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання дізнавача СД ВП №2 Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві
ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №№12023105090001223 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Відділом дізнання Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 18.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023105090001223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 близько 22:30 год., перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , невстановленна особа, використовуючи мобільний додаток "Телеграм" отримавши доступ до сторінки сестри заявника, шляхом обману з проханням позики грошей, заволоділа грошовими коштами у сумі 27 200 грн., які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував зі своєї особистої банківської картки на зазначену невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_1 . ( ЄО - 43866 )
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 12.10.2023 близько 22:30 год., перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та отримав смс-повідомлення від сестри ОСОБА_6 - у мобільному додатку «Телеграм», з проханням позичити їй грошові кошти у розмірі 15 200 гривень. В результаті чого ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у розмірі 15 200 гривень на номер банківської картки, який був вказаний в смс-повідомленні, а саме: № НОМЕР_1 . В подальшому сестра ОСОБА_7 попросила, ще надіслати грошові кошти у розмірі 12 000 гривень на вищевказаний номер банківської картки, що ОСОБА_5 , в свою чергу і зробив, а саме перерахував грошові кошти у розмірі 12 000 гривень, на номер банківської картки № НОМЕР_1 .
13.10.2023 ОСОБА_5 , отримав телефонний дзвінок від своєї сестри ОСОБА_6 , яка повідомила, що її сторінку в телеграмі було зламано та грошові кошти вона не просила.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказана банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 12.10.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме копій документів:
- надати інформацію, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );
- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків;
Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Дізавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вище вказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 12.10.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме:
- надати інформацію, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );
- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1