пр. № 1-кс/759/7618/23
ун. № 759/24264/23
13 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080002065 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080002065 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 31.10.2023 о 14 год. 53 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , через мережу інтернет на сайті ОЛХ замовив мобільний телефон «Iphone XS», після чого зв'язавшись з продавцем в месенджері «Телеграм» (акаунт продавця на ім'я ОСОБА_5 ) домовився про оплату, де в подальшому було надано банківську карту НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в розмірі 4100 грн., однак в подальшому товар не надійшов, гроші не повернуті. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди.
Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 31.10.2023 він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через мережу Інтернет на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення з продажу мобільного телефону "Iphone XS" вартістю 3500 грн. Зацікавивишись даним оголошенням потерпілий написав продавцю, який підтвердив, що даний мобільний телефон є в наявності та він працює по повній предоплаті. ОСОБА_4 погодився на дані умови та отримавши банківську картку № НОМЕР_1 від даної особи, переказав власні грошові кошти в сумі 3500 гривень. Відправив квитанцію даній особі і отримав підтвердження, що проплата пройшла та став чекати на мобільний телефон.
02.11.2023 потерпілому знову написала дана особа, але повідомила, що вартість даного мобільного телефону подорожчала та він може надіслати назад кошти або потірпілий повинен ще переказати 600 гривень. ОСОБА_4 погодився переказати ще 600 гривень і переказав на ту ж саму картку, після чого відправив квитанцію про оплату даній особі та став чекати на мобільний телефон. Але по еперішній час мобільного телефону не надіслали.
Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_4 було надано копію квитанції № 90Н1-12М1-В144-АН1В від 31.10.2023 в якій зазначено, що "Відправник ОСОБА_4 платіжний інструмент НОМЕР_2 " здійснив переказ 31.10.2023 грошових коштів в сумі 3500 гривень на банківську картку (платіжний інструмент) НОМЕР_1 "Банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Також надано копію квитанції № НСТТ-1Р7Т-5ХМН-86СВ від 02.11.2023 в якій зазначено, що "Відправник ОСОБА_4 платіжний інструмент НОМЕР_2 " здійснив переказ 02.11.2023 грошових коштів в сумі 600 гривень на банківську картку (платіжний інструмент) НОМЕР_1 "Банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Отже дізнанням встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього, користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_1 що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12023105080002065 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080002065 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_1 , за період з 31.09.2023 по 11.11.2023, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_1 , в період з 31.09.2023 по 11.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_1 , в період з 31.09.2023 по 11.11.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1