печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56576/23-к
08 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, -
08.12.2023 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42023000000000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.
Слідчий вказує, що 09.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 № 757/49381/23-к, у період часу з 10 год. 40 хв. до 18 год. 31 хв. проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ промислова група «Спецтехнологія» (32109687), розташованих у нежилих приміщеннях № 1-20 (групи приміщень № 121) та нежилих приміщень № 1-23 (групи приміщень № 124), за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
За результатами проведення обшуку вилучено печатки, документи, жорсткі диски, чорнові записи та інші документи, що свідчать про господарські відносини між ТОВ «Промислова група «Спецтехнологія» та ПАТ «Управління виробничих технологій «СЕРВІС», ТОВ «Київський завод газового обладнання «ПРОМДЕТАЛЬ», ТОВ «Оператор ГТС України», ТОВ «Торгова фірма Таяріс», ТОВ «Компанія СТВ Груп», ТОВ «БК Екстра-Хауз», ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», ТОВ Торговий дім «Поліхім» та мають значення для об'єктивного розслідування кримінального провадження.
Допитані в якості свідків директор ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Промислова група «Спецтехнологія» ОСОБА_5 з приводу купівлі-продажу «одоризаційної установки» та з інших питань відмовились давати покази.
Тобто, вказана злочинна схема забезпечувала незаконне отримання прибутку та виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до привласнення державних коштів у великому розмірі та подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.
Приймаючи до уваги заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети, фактичне відношення засновників та директорів до здійснення фінансово-господарської діяльності та підстави для здійснення платежів, дана злочина схема надає можливість вказаним особам та невстановленим слідством особам акумулювати на контрольованих ними банківських рахунках зараховані в рахунок сплати «псевдо розрахункових» операцій безготівкові грошові кошти та здійснювати їх конвертацію (легалізацію) шляхом зняття в установі банку у готівковій формі, з подальшою їх видачею за відрахуванням відсотків за проведені незаконні операції замовникам протиправних послуг, а саме підприємствам реального сектору економіки, при цьому зазначені особи використовують підроблені документи, минаючи при цьому систему оподаткування України.
Таким чином, невстановлені в ході слідства особами не маючи наміру здійснювати законну фінансового-господарську діяльність підприємств від імені вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, які їм підконтрольні, складають та видають «фіктивні» підроблені документи (податкові накладні, накладні, витратні накладні, довіреності, акти прийому-передачі ТМЦ (робіт, послуг) і т.д. ряду суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки по реально неіснуючім фінансово-господарськім операціям на отримання і відпуск товарно-матеріальних цінностей з дотриманням встановлених реквізитів і процедур, які встановлені для складання фінансово-господарських документів. Після чого, з метою конвертації грошових коштів з безготівкових в готівкові та подальшої легалізації по нібито існуючим господарським операціям, замовники послуг конвертації, перераховують безготівкові грошові кошти на поточні банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств.
Під час досудового розслідування 07.12.2023 був отриманий рапорт від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України згідно якого учасники злочинної групи збираються знищити речі і документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Так, згідно доказів здобутих під час слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій установлено, що за місцем проживання директора ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
У ході досудового розслідування цього кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у проведенні, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, обшуку, до постановлення ухвали слідчого судді, за місцем проживання за місцем проживання директора ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, 07.12.2023 у період з 09:52 по 12:11, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання за місцем проживання директора ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході зазначеного обшуку виявлено та в подальшому вилучено мобільний телефон марки«Samsung S23 ULTRA», IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_3 , та сім картою іноземного мобільного оператору, який належить ОСОБА_5 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.
Частина 2 статті 235 КПК України, зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.
Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку та доведено наявність підстав для проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді.
Таким чином, стороною обвинувачення доведено, що у відповідності до ст. 233 КПК України, була необхідність у проведенні обшуку.
В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, врятування майна в тому числі і того, що має значення доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000709 від 28.04.2023.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 107, 117, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000709 від 28.04.2023 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме мобільний телефон марки«Samsung S23 ULTRA», IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_3 , та сім картою іноземного мобільного оператору, який належить ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1