ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/21295/23
провадження № 1-кс/753/3708/23
"24" листопада 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12023046370000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №12023046370000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обґрунтування необхідності задоволення клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12023046370000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході розслідування встановлено, що 10.06.2023 близько 19:00 годин невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала до громадянина ОСОБА_5 та представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом запобігання вчинення шахрайських дій із банківськими картками заявника, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 16 тис. грн., які останній перерахував на банківську картку зловмисника № НОМЕР_1 . Невстановлена особа телефонувала з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після переказу коштів особа, яка телефонувала до потерпілого на зв'язок не виходила та гроші на банківські картки потерпілого не повернулись
У клопотанні дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: документи про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; копій документів особи, за якою рахується картковий рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; інформації про номери телефонів, які були закріплені за картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів; інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на абонентській номер оператора зв'язку тощо.
Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, разом з клопотанням до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Стаття 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
При цьому у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).
До свого клопотання дізнавач додає витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.06.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.06.2023, копія платіжної інструкції № ЕСМ_P24A1312657559D3668, доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 19.06.2023, рапорт оперуповноваженого ВКП ОСОБА_6 від 22.06.2023, рапорт оперуповноваженого ВКП ОСОБА_6 від 06.07.2023, рапорт оперуповноваженого ВКП Гармаша Івана від 03.08.2023, клопотання про визначення підслідності від 21.09.2023, постанова про визначення територіальної підслідності від 09.10.____ року.
Виходячи зі змісту ст. 84 КПК України належними та допустимими доказами, які підтверджують факт причетності власників карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 до кримінального правопорушення, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку. Така причетність, виходячи з матеріалів клопотання підтверджується лише рапортами оперуповноваженого ВКП ОСОБА_6 від 22.06.2023, від 06.07.2023 та від 03.08.2023, які не є в розумінні норм КПК України належними та допустимими доказами. У зв'язку з чим, слідчий суддя вважає на даній стадії досудового розслідування клопотання недостатньо необґрунтованим для санкціонування тимчасового доступу до конфіденційної банківської інформації.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що додані дізнавачем до клопотання матеріали не можуть бути належними та допустимими доказами в розумінні норм ст.ст. 84-86 КПК України, які підтверджують причетність власників карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 до вчинення злочину, у зв'язку з чим клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12023046370000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12023046370000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1