Справа № 136/452/23
провадження №1-кс/136/575/23
12 грудня 2023 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020060000081 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та мотивоване тим, що 23.02.2023 до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.02.2023 у вечірню пору доби невстановлена особа в умовах воєнного стану невідомим шляхом заволоділа даними для входу до веб-банкінгу заявниці, після чого здійснила декілька транзакцій на загальну суму 12 500 грн., на картку іншого банку № НОМЕР_1 і тим самим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12023020060000081 від 24.02.2023.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.02.2023 через мобільний застосунок «Райффайзен Банку» вона виявила, що з її карткового рахунку, а саме із кредитної картки за номером - НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в розмірі близько 12 500 грн. як пізніше з'ясувалось на картку № НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим неодноразово було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні банківських установ, відповідно до проведених транзакцій було встановлено, що 22.02.2023 на картку за номером НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_6 було здійснено два грошових перекази на суму 10680 грн. та 580 грн. Цього ж дня, із картки НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані кошти двома платежами (9000 грн. та 1557,75 грн.) були переказані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 , що згідно отриманої інформації належить ОСОБА_7 .
Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по картці/рахунку: НОМЕР_4 про рух коштів за період 22.02.2023 по день винесення ухвали суду, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, зокрема особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, місця вчинення кримінального правопорушення, а оскільки у інший спосіб встановити вказані обставини не представляється за можливе наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав заяву відповідного змісту.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, тому їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до кримінального правопорушення.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) чи іншому відділенні у м. Вінниця, з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носії інформацію по рахунку № НОМЕР_4 , а саме про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 22.02.2023 по 12.12.2023 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені, а також документів на особу володільця вказаного вище карткового рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН