справа №133/3851/23
провадження №1-кс/133/771/23
05.12.23
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020230000609 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020230000609 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30.11.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 29.11.2023 близько 18:40 год. під час продажу дитячого сарафану на інтернет мережі з продажу речей «ОЛХ» (ID 807092041), їй надійшло смс-повідомлення від користувача «ОЛХ» «ronaldgarciavnklfv» про листування в мережі вайбер за номером НОМЕР_1 з приводу купівлі товару ОСОБА_4 .. В подальшому від користувача « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 надійшло смс - повідомлення з фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »для отримання оплати за товар та оформлення ОЛХ-доставки, за яким перейшла ОСОБА_4 , де ввела данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , після чого відбувся переказ грошових коштів між її власними картками з іншої її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 » на вище вказану картку грошових коштів в сумі 70000. Після цього невідома особа заволодівши даними картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 55350 трьома транзакціями: 20200 гривень на карту НОМЕР_5 ; 15000 гривень на карту НОМЕР_6 та 20150 гривень на карту НОМЕР_6 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідування № 12023020230000609, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до отриманих виписок, які надані потерпілою з онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 35150 гривень перераховані на карту НОМЕР_6 , власником якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за номером картки НОМЕР_6 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Доступ до інформації слідчий просить надати оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, про що свідчать наявні в матеріалах справи розписки про вручення судових повісток. Однак, одночасно із подачею клопотання слідчий та прокурор надали заяви про слухання справи за їхньої відсутності, заявлене клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема, витягу з ЄРДР № 12023020230000609 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - 30.11.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 29.11.2023 близько 18:40 год. під час продажу дитячого сарафану на інтернет мережі з продажу речей «ОЛХ» (ID 807092041), їй надійшло смс-повідомлення від користувача «ОЛХ» «ronaldgarciavnklfv» про листування в мережі вайбер за номером НОМЕР_1 з приводу купівлі товару ОСОБА_4 .. В подальшому від користувача « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 надійшло смс - повідомлення з фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »для отримання оплати за товар та оформлення ОЛХ-доставки, за яким перейшла ОСОБА_4 , де ввела данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , після чого відбувся переказ грошових коштів між її власними картками з іншої її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 » на вище вказану картку грошових коштів в сумі 70000. Після цього невідома особа заволодівши даними картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 55350 трьома транзакціями: 20200 гривень на карту НОМЕР_5 ; 15000 гривень на карту НОМЕР_6 та 20150 гривень на карту НОМЕР_6 .
Із виписки по картковому рахунку № НОМЕР_9 , належному ОСОБА_4 , за період з 31/10/2023-30/11/2023, вбачається, що 29.11.2023 о 19:39 було зараховано 70000,00 грн, та того ж числа о 19:40 трьома транзакціями було здійснено переказ коштів на загальну суму 55000,00 грн.
До матеріалів справи долучено копії банківських карток, виданих на ім'я ОСОБА_4 .
Як вбачається із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.11.2023, ОСОБА_4 звернулась із заявою про вчинення злочину, щодо шахрайських дій відносно неї, а саме щодо списання з її рахунку 29.11.2023 грошових коштів, із зазначенням обставин викладених у витязі з ЄРДР.
Вказане також підтверджується рапортом СОГ №6416 від 30.11.2023.
Крім того, матеріали справи містять скріншот із системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із якого вбачається, що із карткового рахунку НОМЕР_10 на карту одержувача НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів в сумі 15000,00 грн, а також 20000,00 грн.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Звернувшись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, володільцем якої являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з можливістю вилучення інформації по рахунку НОМЕР_6 , на яку шахрайським шляхом було зараховано кошти ОСОБА_4 з її карткового рахунку. При цьому, як вбачається зі змісту клопотання, номер банківських карток, належних ОСОБА_4 - НОМЕР_3 та НОМЕР_11 , що й підтверджується наданими до матеріалів справи ксерокопіями зазначених карток. Однак, як вбачається із скріншота із системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ коштів було здійснено з карткового рахунку НОМЕР_10 на карту одержувача НОМЕР_6 . Разом з тим, по тексту клопотання не зазначено, і не додано жодних доказів, які б містили будь-які відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_10 , зокрема кому саме він належить, за яких обставин відбувався переказ коштів з такої картки, що свідчить про необгрунтованість клопотання. Так, слідчим не доведено, що потерпілій належить банківська картка, з якої здійснювався переказ на картку, до якої слідчий просить надати доступ.
З огляду на викладене слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020230000609 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА