іменем України
Справа № 126/2909/23
Провадження № 1-кс/126/1135/2023
"12" грудня 2023 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12023020100000561 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12023020100000561 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 19.11.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу із 16.11.2023 по 18.11.2023 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом пропозиції віддаленої роботи в мережі Інтернет, заволоділа його грошовими коштами в сумі 147822 грн, які він перерахував на рахунки різних банківських установ.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що 16.11.2023 об 11:01 на його мобільний телефон НОМЕР_2 в додатку «Ватцап» від абонента НОМЕР_1 надійшло повідомлення із пропозицією заробітку шляхом перегляду та проставленням лайків за відео в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому абонент скидав ОСОБА_4 завдання та умови їх виконання. Після перегляду декількох відео, ОСОБА_4 почав скидати абоненту у «Ватцап» скріншоти виконаних робіт, на що він написав повідомлення наступного змісту «…додайте нашого адміністратора в Телеграм: ІНФОРМАЦІЯ_3 Надішліть свій код зарплати: НОМЕР_3 » та надав йому алгоритм подальших дій, відповідно до якого ОСОБА_4 повинен був перейти за вищезазначеним посиланням, зв'язатися з фінансовим рецепціонером та надіслати код зарплати, що він і зробив. Зв'язавшись із чат-ботом із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 пройшов верифікацію та, відповідно до його вимог, зареєструвався на сайті криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому від вказаного чат-бота ОСОБА_4 надходили завдання аналогічного характеру, які надходили з абонентського номера НОМЕР_1 . Виконуючи завдання, ОСОБА_4 почав отримувати доходи, а тому і нічого не запідозрив. Після чого чат-ботом було запропоновано ОСОБА_4 платні завдання, які заключались у тому, щоб він скидав грошові кошти на рахунки, які йому будуть надсилати, тим самим інвестував у криптовалюту, а йому в подальшому на рахунок криптовалюти повинні були надходити відсотки з виконаних завдань, які в подальшому перераховавались на платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію, після чого йому одразу ж надійшли реквізити, за якими необхідно було здійснити перерахунок коштів. У кожному завданні вказувалась сума коштів, які необхідно було перерахувати. 17.11.2023 ОСОБА_4 здійснив 5 переказів грошових коштів із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 на рахунки, які йому надсилав чат-бот, а саме:
- 11:10 на банківську картку отримувача НОМЕР_5 , зареєстровану на ім'я ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 600 грн;
- 13:39 на банківську картку отримувача НОМЕР_5 , зареєстровану на ім'я ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200 грн;
- 16:10 на банківську картку отримувача НОМЕР_5 , зареєстровану на ім'я ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 грн;
- 16:47 на банківську картку отримувача НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3015 грн;
- 19:58 на банківський карту отримувача НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів у сумі 12060 грн.
18.10.2023 ОСОБА_4 здійснив 5 переказів грошових коштів із тієї ж картки на рахунки, які йому надсилав чат-бот:
- 09:36 на банківський карту отримувача НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30149 грн;
- 11:29 на банківський карту отримувача НОМЕР_9 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 20100 грн;
- 11:44 на банківський карту отримувача НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20100 грн;
- 13:38 на банківський карту отримувача НОМЕР_11 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30149 грн;
- 13:42 на банківський карту отримувача НОМЕР_12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30149 грн.
Зважаючи на це, просить надати доступ до інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , а також інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), а саме: документів пов'язаних з відкриттям карток (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив'язані до вказаної банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 01.11.2023 по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12023020100000561 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , а також інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за період із 01.11.2023 по максимально можливий термін, а саме:
- документів пов'язаних з відкриттям картки (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);
- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період із 01.11.2023 по максимально можливий термін;
- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , а також інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за період із 01.11.2023 по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повних пакетів документів на осіб володільців банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 );
- у разі наявності відеоспостережень, проведених, починаючи із 17.11.2023, транзакцій зі зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ).
Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою : АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1