Справа №705/6633/23
1-кс/705/1439/23
06 грудня 2023 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022250320001612 від 14.12.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.02.2022 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , 1985 р.н., під привидом доставки не розмитненого автомобіля з республіки Польща, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 6600 доларів США, чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена як шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала «На початку жовтня 2021 року я вирішила придбати для себе автомобіль. Мій рідний брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 порадив свою знайому ОСОБА_7 , яка йому пригнала автомобіль в 2021 році. Я вирішила також до неї звернутися.
05.10.2021 року в нас почалася переписка де мені ОСОБА_7 до 26.01.2022 скидали варіанти, над якими я думала та обирала. В той же день 26.01.2022 року в 18:01 від мого рідного брата ОСОБА_6 ОСОБА_7 отримала мої власні кошти в розмірі 6500 доларів США. Гроші повіз їй мій рідний брат за адресою де вона проживає в Київську область, м. Бориспіль. Після чого з того момента, як вона постійно скидала мені різні варіанти автомобілів, та як те що я обрала, після чого вона постійно писала мені різні причини чому не відповідає. Потім вона казала що попала в лікарню, я прошу повернути свої власні гроші перший раз я ій подзвонила та попросила повернути гроші 09.02.2022, після чого майже кожен день я писала і просила повернути гроші. ОСОБА_7 кожен раз шукала нові причини не повертати гроші та не відповідала на мої дзвінки та смс.
Вона постійно з останньою домовлялась про зустріч в м. Києві, що приїде забирати свої гроші. Писала щоб я не їхала до м. Києва, тому що вона буде їхати до своїх батьків в село до батьків, так як їй зробили операцію. Постійно казала що її чоловік ОСОБА_8 привезе мені в м.Умань гроші.
23.02.2022 року в обід я сама приїхала в м. Київ, я додзвонилась на її номер телефона НОМЕР_1 та ОСОБА_9 сказала куди мені їхати, де вона проживає м. Бориспіль, вулицю та будинок не пам'ятаю. Приїхавши, я зайшли до неї в квартиру сама, та вона повернула 3000 доларів США, та надала розписку « ОСОБА_10 23.02.2022 року віддала Підвальній Юлії 3000 три тисячі доларів США. Зобов'язуюсь повернути 3500 доларів США до 4.02.2022». Після чого ми домовились що через тиждень остальну суму, а саме 3500 доларів США. Після чого ми спілкувались та вже 24.02.2022 року ми переписувались так як розпочалася війна та перебували в дружніх відносинах. Ми почали спілкуватися по телефону, та я дізналась про нульове розмитнене та 21.04.2022 вона почала присилала мені варіанти автомобілів, та я казала, що в тебе мої 3500 доларів, прижени мені будь ласка автомобіль, та я віддам тобі остальні гроші. З усіх пересланих мені варіантів я обираю «Shkoda» вартістю 6000 доларів США. Нащо вона погодилась, та сказала 23.04.2022 що оплатила частину за машину та тепер вона буде за нею їхати та дивитись цю машину. Після чого, вона постійно мені відповідала на мої питання що вона в Польші, що вона не доїхала, що вона в дорозі. Я постійно їй пишу коли вирішиться це питання, нащо вона постійно відповідає що скоро прижене.
20.05.2022 року ОСОБА_9 повідомляє мене що не може пригнати автомобіль, так як не хватає грошей. Та присилає приклади своєї роботи, нащо я відповідаю їй де мій автомобіль за який вона скинула завдаток за «Shkoda». Я їй постійно писала, телефонувала, а вона мені не відповідала.
23.05.2022 року вона подзвонила на телефон та ми домовились що я роблю доручення на її сестру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Київської області, села Журавлиха. Я йду та роблю нотаріальну довіреність, тому що вона повідомила що на неї вже зроблено багато довіреностей, та її рідна сестра ОСОБА_11 буде гнати автомобіль до кордону України.
25.05.2022 року ми зідзвонюємось та домовляємось про зустріч з ОСОБА_12 для передачі доручення та остальної суми грошей, а саме 3100 доларів. ОСОБА_9 приїжджає додому за адресою АДРЕСА_1 . я була з подружкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . в присутності подруги я віддаю довіреність на ОСОБА_11 та 3100 доларів США на автомобіль «Skoda Octavia» 2011 року. Після чого, ОСОБА_9 обіцяє за два тижня пригнати вищевказаний автомобіль. Після чого місяць вона присилає фото вищевказаного автомобіля. 31.05.2022 року надсилає фото вищевказаного автомобіля нащо я погоджуюсь. З 01.06.2022 року до 30.06.2022 року я постійно пишу як справи та як успіхи та коли буде мій автобоміль, на що мені відповідають що дуже багато проблем з розмитненням автомобіля. 01.07.2022 року вона мені повідомила що авто біль піде під нульове розмитнення. Після того ОСОБА_9 почала пропадати та не відповідати на смс. Писала що нічого не вирішилось і постійно писала що чекає. До сьогоднішнього дня 12.01.2023 року мені не повернули ні мої гроші ні автомобіль.»
В ході досудового розслідування було встановлено, що особа є причетною до вчинення кримінального правопорушення, являється ОСОБА_7 , яка користується наступним номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 .
В зв'язку з вищевказаним вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оператора мобільного зв'язку та витребуванні інформації і отримання роздруківок з урахуванням вхідних-вихідних дзвінків, GPS з'єднань та СМС повідомлень з мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 з прив'язкою до базових станцій та з вказанням місцезнаходження абонента «А» в період часу з 00:01 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 20.11.2023 та іншу інформацію що сприятиме встановленню особи причетної до вказаного злочину.
Дана інформація необхідна для встановлення обставин події кримінального правопорушення, на даний час це можливо виконати лише шляхом проведення тимчасового доступу до оператора мобільного зв'язку та витребуванні інформації і отримання роздруківок з урахуванням вхідних-вихідних дзвінків, GPS з'єднань та СМС повідомлень з мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а іншим способом отримати ці дані неможливо .
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучити протягом двох місяців, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по абонентському номеру НОМЕР_1 , з прив'язкою до базових станцій та з вказанням місцезнаходження абонента «А» в період часу з 00:01 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 20.11.2023, а також витребуванні інформації і отримання роздруківок з урахуванням вхідних-вихідних дзвінків, GPS з'єднань та СМС повідомлень та іншу інформацію, що сприятиме встановленню особи причетної до вказаного злочину.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12022250320001612 від 14.12.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_1 , який обслуговуються оператором та провайдером мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучити, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , з прив'язкою до базових станцій та з вказанням місцезнаходження абонента «А» в період часу з 00:01 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 20.11.2023, а також інформації та роздруківок з урахуванням вхідних-вихідних дзвінків, GPS з'єднань та СМС повідомлень та іншу інформацію що сприятиме встановленню особи причетної до вказаного злочину.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1