Справа № 577/6538/23
Провадження № 1-кс/577/2177/23
"12" грудня 2023 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000548 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-
08 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про зв'язок абонентів, телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, sms-повідомлення з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, номери ІМЕІ мобільних терміналів, за період часу з 05.12.2023 року по 12.12.2023 року, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером ( НОМЕР_1 ), а також щодо часу, способу зарахувань та сум таких коштів виконаних на його балансовий рахунок 05.12.2023 року у виді зарахування грошових коштів у загальній сумі 27 000 грн. кожен з вказівкою на які в подальшому банківські рахунки, картки чи у виді поповнень інших балансових рахунків інших абонентських номерів було перераховано вказані кошти, через які платіжні чи банківські термінали, за якими адресами їх розташування було проведено зняття даних коштів з балансових рахунків абонентських номерів, банківських карток та рахунків, та у разі виконання таких відео-, фотозображення осіб, що їх виконували. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів інспектор сектору дізнання пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12023205450000548 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 05.12.2023 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_12 з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та оператора мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що невідома особа намагалася оплатити свої покупки з її банківської карти та для збереження коштів, які знаходились на банківській карті необхідно перерахувати їх на іншу карту, на що остання погодилася. Надалі ОСОБА_12 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 перерахувала на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2 072,37 грн. та з тією ж метою з тієї ж своєї банківської карти перерахувала на рахунок банківської карти свого сина неповнолітнього ОСОБА_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_7 десятьма платежами по 2 500 грн. та одним платежем у 2 000 грн. грошові кошти загалом у 27 000 грн. У свою чергу ОСОБА_13 зняв їх у виді готівки за вказівкою матері ними поповнив зазначений невідомою особою рахунок абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через платіжний термінал розташований поряд з будинком АДРЕСА_2 . 06.12.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000548 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с.3).
Дізнавачем сектору дізнання доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні інспектора сектору дізнання та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про зв'язок абонентів, телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, sms-повідомлення з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, номери ІМЕІ мобільних терміналів, за період часу з 05.12.2023 року по 12.12.2023 року, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером ( НОМЕР_1 ), а також щодо часу, способу зарахувань та сум таких коштів виконаних на його балансовий рахунок 05.12.2023 року у виді зарахування грошових коштів у загальній сумі 27 000 грн. кожен з вказівкою на які в подальшому банківські рахунки, картки чи у виді поповнень інших балансових рахунків інших абонентських номерів було перераховано вказані кошти, через які платіжні чи банківські термінали, за якими адресами їх розташування було проведено зняття даних коштів з балансових рахунків абонентських номерів, банківських карток та рахунків, та у разі виконання таких відео-, фотозображення осіб, що їх виконували. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1