Справа № 592/18823/23
Провадження № 1-кс/592/8011/23
12 грудня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023096010000250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії, у яких міститься наступна інформація: роздруківку руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 24.03.2023 по 14.04.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів № НОМЕР_1 , останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась невстановлена особа та виготовлялась картка № НОМЕР_1 ; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками невстановленої особи № НОМЕР_1 ; інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , з 24.03.2023 по 24.04.2023, із зазначенням способу випуску карток.
Клопотання мотивоване тим, що 05.04.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 24.03.2023 зловживаючи довірою, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3075 гривень, які остання перерахувала на банківську картку зловмисника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 5168745126637039.
Зазначає, що відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 06.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023096010000250 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2023 по 23 год. 59 хв. 30.03.2023.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: роздруківку руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2023 по 23 год. 59 хв. 30.03.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів № НОМЕР_1 , останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась невстановлена особа та виготовлялась картка № НОМЕР_1 ; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками невстановленої особи № НОМЕР_1 ; інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2023 по 23 год. 59 хв. 30.03.2023, із зазначенням способу випуску карток.
Строк дії ухвали - до 11.02.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.