490/11485/23 12.12.2023
нп 1-кс/490/7670/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/11485/23
12 грудня 2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
На обґрунтування клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, вказано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023150000000566 від 30.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУ НП в Миколаївській області листом № 164/20/01-2023 з УБН в Миколаївській області, надійшли матеріали за фактом підготовки та організації незаконного збуту на території м. Миколаєва, Миколаївської області наркотичних засобів та психотропних речовин, через Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому 06.11.2023 до матеріалів провадження долучена відповідь на доручення №7918/24-2023 від УБН ГУ НП в Миколаївській області. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які протягом тривалого часу організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на території м. Миколаєва, Миколаївської області та у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом використовують банківську картку - № НОМЕР_1 ,яка перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРОПУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Посилаючись на те, що зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб, встановити точну кількість епізодів злочинної діяльності, обізнаність учасників злочинної схеми один з одним, тим самим встановивши системність, структурність та наявність ієрархічності в ній, слідчий просить про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в документах та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківки руху грошових коштів побанківській картці № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРОПУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 )з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту 01.05.2023 по дату винесення ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРОПУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРОПУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків в період часу з 12.07.2022 по дату винесення ухвали; інформації про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРОПУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ в період часу з 01.05.2023 по дату винесення ухвали; інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРОПУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), в період часу з 01.05.2023 по момент винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу, в період часу з 01.05.2023 по дату винесення ухвали; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРОПУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.05.2023 по дату винесення ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРОПУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) в період часу з 01.05.2023 по дату винесення ухвали.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Так, слідчим стверджується, що іншим шляхом, аніж отримати доступ до інформації, про яку йдеться у клопотанні, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власник якого може мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, неможливо.
Проте, згідно з положеннями ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містить відомості, які є банківською таємницею, тобто є охоронюваною законом таємницею.
Необхідною умовою надання тимчасового доступу до речей і документів є доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не тільки перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а й самі по собі або у сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку із якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в обов'язковому порядку повинен довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сам по собі факт отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також інформацію щодо власників банківських рахунків, торкається як суспільного, так і приватного життя особи, що може привести до розголошення відомостей як суспільного так і приватного життя конкретної особи, що в подальшому може негативно вплинути на її особисті та суспільні стосунки.
В ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року) зазначено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідчий просить про надання інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому у клопотанні не обґрунтовано які ж саме обставини передбачається довести у такому випадку та не обґрунтовано неможливість іншими способами довести ці конкретні обставини. У матеріалах клопотання, до нього доданих, а саме: витягу з ЄРДР №12023150000000566, рапорту слідчого від 30.10.2023 р., постанови про створення групи слідчих для проведення досудового розслідування від 31.10.2023 р., доручення оперативному підрозділу від 30.10.2023 р; рапортів оперуповноваженого УБН ГУНП в Миколаївській області від 06.11.2023 р. та від 10.11.2023 р. відсутні будь-які дані про будь-яку причетність власника банківської картки № НОМЕР_1 до подій у вказаному кримінальному провадженні.
Фактично причетність власника банківської картки № НОМЕР_1 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується лише рапортом оперуповноваженого УБН ГУНП в Миколаївській області, який за відсутності інших даних, не є достатньою підставою для встановлення обставин такої причетності.
Слідчий суддя не вбачає підстав для втручання у суспільне та приватне життя невизначених осіб - власника банківської картки № НОМЕР_1 , що може привести до розголошення відомостей щодо особистого життя за викладених у клопотанні обставин.
У клопотанні та матеріалами, які до нього додані, не підтверджено існування достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що є банківською таємницею, всупереч положенням ст.163 КПК України, саме по собі грунтується на припущеннях щодо події вчинення злочину, оскільки обгрунтовано тим, що саме внаслідок отримання тимчасового доступу дозволить стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб, встановити точну кількість епізодів злочинної діяльності, обізнаність учасників злочинної схеми один з одним, тим самим встановивши системність, структурність та наявність ієрархічності в ній, слідчий просить про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в документах та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчим не доведено при цьому, що документи, про тимчасовий досту до яких йдеться самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих речей і документів з огляду на обгрунтування клопотання і документи, до нього додані.
Підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1