Справа № 485/1713/23
Провадження № 1-кс/485/373/23
іменем України
про арешт майна
12 грудня 2023 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Снігурівка Миколаївської області клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023226200000130 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:
29 листопада 2023 року прокурор Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від прокурора та власника майна ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
21 лютого 2023 року до чергової частини Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21 лютого 2023 року близько 18:30 год. невстановлена особа, яка користується контактними номерами мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом клієнта служби таксі «Болт» водієм якого є ОСОБА_5 здійснила заказ таксі за адресою: АДРЕСА_1 , після чого у телефонному режимі попрохала ОСОБА_5 здійснити покупку продуктових товарів на суму 151,41 грн. Згодом невідома особа попрохала ОСОБА_5 поповнити мобільний номер НОМЕР_2 на суму 1500 грн., з яких ОСОБА_5 1000 грн. перерахував зі своєї банківської картки та 500 грн. через термінал самообслуговування. Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на загальну суму 1651, 41 грн.
За вказаним фактом сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області 22 лютого 2023 року розпочате кримінальне провадження № 12023226200000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Постановою прокурора Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області від 23 червня 2023 року підслідність у вказаному провадженні визначено за СД ВП № 2 Баштанського РВП ГКНП в Миколаївській області.
Окрім того, 25 березня 2023 року до чергової частини відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 25 березня 2023 року приблизно 0 20:15 невстановлена особа замовила таксі з номеру телефону НОМЕР_3 та попросила купити продукти харчування і поповнити рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на загальну суму 960 грн., чим спричинила заявнику матеріальний збиток на вказану суму.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області Харківській області 25 березня 2023 року розпочате кримінальне провадження № 12023168500000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
18 серпня 2023 року прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси винесено постанову про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні №12023168500000044 за СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.
Постановою прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури від 05 жовтня 2023 року матеріали кримінальних проваджень № 12023226200000130 та 12023168500000044 об'єднані в одне провадження.
Постановами прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури від 15 листопада 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 12023226200000130 із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України та підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ ВП № 2 Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області.
24 листопада 2023 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області винесено ухвалу про надання дозволу проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (справа №485/1713/23, провадження № 1-кс/485/367/23).
Відповідно до протоколу проведення обшуку від 27 листопада 2023 року, було виявлено та вилучено: чотири пластикові карти мобільного оператора «Київстар» із номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 , який використовує ОСОБА_7 , мобільний телефон марки «Redmi 9» IMEI1: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 із двома сім-картами мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна»: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , який використовує ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_15 IMEI2: НОМЕР_16 без сім-карти, та мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_19 , які знаходились у використанні дітей ОСОБА_4 ; товарно-транспортну накладну «Нова Пошта», в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_7 м. Снігурівка Відділення №1 НОМЕР_20 », товарно-транспортну накладну «Нова Пошта», в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_8 . Снігурівка Відділення №1 НОМЕР_13 », товарно-транспортну накладну «Нова Пошта», в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_9 Відділення НОМЕР_20 », товарно-транспортну накладну «Нова Пошта», в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_10 Відділення №1 НОМЕР_13 »; фрагмент картонної коробки з-під мобільного телефону із наліпкою, на якій зазначено: «Redmi 8A IMEI: НОМЕР_21 »; банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_11 .
Правовою підставою для арешту майна прокурор називає те, що вилучене в ході обшуку майно є тимчасово вилученим майном та має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об"єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою заступника начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 від 27 листопада 2023 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023226200000130 від 22 лютого 2023 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що власником мобільного телефону марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 , пластикових карток мобільного оператору ПрАТ «Київстар» у кількості чотирьох штук, на яких вказані мобільні номери: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , товарно-транспортних накладних «Нова Пошта», фрагменту картонної коробки з-під мобільного телефону із наліпкою, на якій зазначено: «Redmi 8A IMEI: НОМЕР_21 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому власником мобільного телефону марки «Redmi 9» IMEI1: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 із двома сім-картами мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна»: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , банківської картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_11 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , а мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_15 IMEI2: НОМЕР_16 без сім-карти та мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_19 є спільно нажитим майном ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
Матеріали клопотання містять достатньо даних, що майно, вилучене протоколом обшуку 27 листопада 2023 року у ОСОБА_7 , відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України та ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Приймаючи до уваги викладене, приходжу до висновку, що є підстави для арешту вилучених речей, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) майна, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище зазначене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протоколом обшуку від 27 листопада 2023 року, яке на праві власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , шляхом заборони користування та розпорядження майном, а саме на:
- мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 ,
- мобільний телефон марки «Redmi 9» IMEI1: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 із двома сім-картами мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна»: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ,
- мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_15 IMEI2: НОМЕР_16 без сім-карти,
- мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_19 ,
- пластикові картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» у кількості чотирьох штук, на яких вказані мобільні номери: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 ,
- товарно-транспортну накладну «Нова Пошта», в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_7 м. Снігурівка Відділення №1 НОМЕР_20 », товарно-транспортну накладну «Нова Пошта», в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_8 . Снігурівка Відділення №1 НОМЕР_13 », товарно-транспортну накладну «Нова Пошта», в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_9 Відділення НОМЕР_20 », товарно-транспортну накладну «Нова Пошта», в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_10 Снігурівка Відділення №1 НОМЕР_13 »,
- фрагмент картонної коробки з-під мобільного телефону із наліпкою, на якій зазначено: «Redmi 8A IMEI: НОМЕР_21 »,
- банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_11 ,
які мають значення речових доказів у кримінальному проваджені № 12023226200000130 від 22 лютого 2023 року, для проведення слідчих (розшукових) дій із вказаним майном, та подальшого зберігання у камері зберігання речових доказів ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, до його скасування.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня направити ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , прокурору.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутній під час розгляду.
Слідчий суддя ОСОБА_1