Справа №487/9230/23
Провадження №1-кс/487/5031/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12023153030000441 від 11.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
11.12.2023 дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 09 по 10 липня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на рахунок останнього, з 09 по 10 липня 2023 року;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 09 по 10 липня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.
Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023153030000441 від 11.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
Органом досудового розслідування встановлено, 10.11.2023 до чергової служби Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від старшого інспектора ВП УГІ ГУНП в Миколаївській області, що під час вивченням матеріалів ЄО № 9020 від 11.07.2023 за зверненням громадянина ОСОБА_5 , за фактом шахрайства, було встановлено вчинення кримінального правопорушення відносно останнього, а саме заволодіння 07.07.2023 невідомою особою, шляхом обману, під приводом придбання товарів зі знижкою та накопичення грошових коштів на рахунку (віртуальний гаманець), грошових коштів у сумі 112790 (сто дванадцять тисяч сімсот дев'яносто) гривень.
07.07.2023 в соціальні мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 надійшло повідомлення про можливість додаткового заробітку та вказано посилання на аккаунт в месенджері Telegram Nayef Hazzazi. Заявник відразу перейшов за цим посиланням та почав вести переписку (обмін повідомленнями) з вказаним аккаунтом. ОСОБА_5 було запропоновано додатковий заробіток (дистанційно) шляхом проведення фінансових операцій на електронній біржі щодо придбання крипто-валюти. Останній завантажив на свій мобільний телефон застосунок «ОКХ: покупайте биткоин, ЕТН», після чого зареєструвався там. Завдання полягали в купуванні товару (за свої кошти) на відповідному веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 та оформленні зворотного викупу. Через що заявник отримував назад свої гроші в іноземній валюті з відсотками (20%) на свій рахунок на вказаному веб-ресурсі.
Так, за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив транзакції (в період з 09 по 10 липня 2023 року) з переказу грошових коштів зі свого банківського рахунку, а саме:
- 09.07.2023 о 09:34 год. переказ грошових коштів у сумі 11487 (одинадцять тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на номер банківської карти № НОМЕР_2 ;
- 09.07.2023 о 10:52 год. переказ грошових коштів у сумі 15942 (п'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок дві) гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на номер банківської карти
№ НОМЕР_3 ;
- 09.07.2023 о 11:23 год. переказ грошових коштів у сумі 24000 (двадцять чотири тисячі) гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_5 ;
- 09.07.2023 о 13:33 год. переказ грошових коштів у сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_6 .
- 10.07.2023 о 00:48 год. переказ грошових коштів у сумі 29999 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на номер банківської карти № НОМЕР_7 ;
- 10.07.2023 о 00:49 год. переказ грошових коштів у сумі 9000 (дев'ять тисяч) гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на номер банківської карти № НОМЕР_7 .
В подальшому, ОСОБА_5 бажав вивести вкладенні свої гроші зі свого віртуального рахунку, але в останнього нічого не виходило. З цим питанням заявник звернувся до користувача аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що останнім запропоновано купити бонуси у сумі 38880 грн. та після цього лише можна вивести гроші з онлайн-кабінету на банківський рахунок.
Розуміючи, що має справу з шахраями, які заволоділи грошима у сумі 113428 (сто тринадцять чотириста двінадцать вісім) гривень ОСОБА_5 звернувся на сайт кіберполіції.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних банківських карток/рахунків, на які були перераховані грошові кошти потерпілим, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.
Крім того, в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 09 по 10 липня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на рахунок останнього, з 09 по 10 липня 2023 року;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 09 по 10 липня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала дійсна до 12.01.2024 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1