Справа № 487/7113/23
Провадження № 1-кс/487/4075/23
12.12.2023 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023230000001781 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
05.10.2023 року слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023230000001781 від 23.09.2023, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до:
1)інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 26.10.2022 по 02.10.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 26.10.2022 по 02.10.2023;
3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 26.10.2022 по 02.10.2023;
4) інформації про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 26.10.2022 по 02.10.2023.
В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023230000001781 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, внесеного за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом таємного викрадення майна належного ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме нарахованих пенсійних виплат ОСОБА_19 померлій ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.06.2022 по 01.11.2023 по 30.09.2023 в сумі 51011,80 гривень, шляхом їх зняття з банківського рахунку ОСОБА_19 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.
Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.
До судового засідання слідчий не з'явилася, надала заяву, якою розгляд клопотання просила провести за її відсутності. Вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023230000001781 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Постановою начальника СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 від 23.09.2023 року визначено слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 слідчим, який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023230000001781.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувала пенсію за віком призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
ОСОБА_19 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.11.2022 по 30.09.2023 їй були нараховані пенсійні виплати в сумі 51011,80 гривень, шляхом перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Вподальшому було встановлено, що вказані грошові кошти були викрадені невідомими особами шляхом їх зняття з банківського рахунку померлої.
Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахуноку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання слідчого ОСОБА_21 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме до:
1)інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 26.10.2022 по 02.10.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 26.10.2022 по 02.10.2023;
3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 26.10.2022 по 02.10.2023;
4) інформації про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 26.10.2022 по 02.10.2023.
Ухвала дійсна до 12.02.2024 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1