Миколаївської області
Справа № 477/2444/23
Провадження № 1-кс/477/1232/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 грудня 2023 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №12023150000000046 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307, частиною першою статті 263 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
06 грудня 2023 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №12023150000000046 від 02 лютого 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про надання послуг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовував заздалегідь вигадані анкетні дані - ОСОБА_7 , використовуючи номер телефону НОМЕР_2 із зазначенням їх повних даних, осіб які надсилали та отримували від них поштові відправлення, види цих відправлень, фото відео матеріали за фактами відправки цих відправлень, та інші документи що стосуються фактів відправлення та /або отримання пощтових відправлень цими особами.
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023150000000046 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 КК України, у якому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.
Під час досудового розслідування встановлено, що вказані особи, причетність яких до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряється органом досудового розслідування, за допомогою поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали поштові перекази речовин, які відносяться до наркотичних речовин.
Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , з метою конспірації злочинної діяльності в ході відправлення посилки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовував заздалегідь вигадані анкетні данні, а саме ім'я ОСОБА_7 , та зазначав номер телефону який йому не належить НОМЕР_2 .
Оскільки при здійсненні поштових відправлень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні данні особи що здійснює відправлення не перевіряються та вносяться зі слів, а анкетні дані особи яка отримує відправлення за умови оголошеної вартості відправлення до 14 999 гривень встановляються або на підставі документу що посвідчує особу, або за допомогою SMS-ідентифікації, тому з метою встановлення фактів наявності/відсутності поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб які могли отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини, виникла необхідність у отриманні відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).
Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12023150000000046 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 КК України за фактом збуту наркотичних речовин на території Миколаївської області.
Відповідно до встановлених досудовим розслідуванням обставин, особи, що можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину за допомогою поштових відправлень через товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали поштові перекази речовин, які відносяться до наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
При цьому ОСОБА_6 , як один з підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, з метою конспірації злочинної діяльності в ході відправлення посилки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовував вигадані анкетні данні - ОСОБА_7 , та зазначав номер телефону який йому не належить НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх об'єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу, місця та способу його вчинення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів статі 162 КПК України.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи, можуть слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає належним та обґрунтованим подане клопотання.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та які стосуються надання послуг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовував заздалегідь вигадані анкетні данні - ОСОБА_7 , та зазначав номер телефону який йому не належить НОМЕР_2 , а саме до:
-документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано вищезазначених осіб.
-роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім'я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі).
-документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону.
-фото-, відеоматеріали за фактами організації поштових відправлень та за фактами отримання поштових посилок цими особами.
-всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім'я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували
-чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів
з можливістю вилучення їх копій у відділенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11