Справа № 473/6841/23
Номер провадження 1-кс/473/1409/2023
Іменем України
"12" грудня 2023 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023046350000025,
11.12.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.12.2022 до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що в період часу з 30.11.2022 по 02.12.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу товару, а саме генератор на веб-сайті ОLХ з номером телефону продавця НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 21 000 грн, які заявник самостійно перевів зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , як передплату за товар, який вона згодом не отримала. (ЄО №2260 від 13.02.2023).
14.02.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №12023046350000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 30.11.2022 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дизельного генератора марки «НYNDAI НD 612» вартість якого становила 35 000 грн. Так як їй дуже терміново був необхідний генератор, а також влаштовувала вартість, ОСОБА_5 зв'язалася по номеру телефону НОМЕР_4 . Після чого в ході розмови ОСОБА_6 домовилась з продавцем про те, що вона повинна перекинути грошові кошти в розмірі 1000 грн. в я кості передплати та чоловік, який продавав товар повідомив, що зніме товар з оголошення. Далі в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продавець прислав номер рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн.
01.12.2022 вказаний чоловік повідомив, що він нібито знаходиться на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Ковелі і попрохав перекинути грошові кошти в розмірі 4000 грн., так як на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були проблеми з електропостачанням та не оформлюють платіж. Нащо ОСОБА_6 погодилась та перерахувала грошові кошти в розмірі 4000 грн.
02.12.2022 вказаний продавець знову зателефонував та повідомив, що він боїться, що його можуть обманути та сказав, що ОСОБА_6 скинула половину вартості генератора. На що ОСОБА_6 знову погодилась, та перерахувала грошові кошти в розмірі 16 000 грн. на вищевказану банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого чоловік одразу почав себе дивно поводити, що нібито не має світла, та неможливо оформити накладну на пошті. В подальшому повідомив, що відправить генератор лише після повної оплати товару, на що ОСОБА_6 відмовилась та сказала повернути 21 000 грн. назад. Однак, чоловік відмовився та перестав виходити на зв'язок та видалив переписку у месенджері «ВАЙБЕР».
17.03.2023 під час досудового розслідування було отримано вмотивований рапорт від працівників УПК в Дніпропетровській області в якому встановлено, що грошові кошти, які були зараховані на рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 30.11.2022 - 1150 грн., 01.12.2022-4000 грн. та 02.12.2022- 16000 грн.
Враховуючи вищевказане інформація, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12023046350000025 від 14.02.2023.
Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 20.08.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12023046350000025 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023046350000025.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023046350000025 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), наступну інформацію (документи):
- відомості про номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 30.11.2022 до 01.01.2023, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів в сумі 30.11.2022 - 1150 грн., 01.12.2022-4000 грн. та 02.12.2022- 16000 грн.;
- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
- роздруківку з відомостями про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 30.11.2022 до 01.01.2023, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;
- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах за період з 30.11.2022 до 01.01.2023 на суму 30.11.2022 - 1150 грн., 01.12.2022 - 4000 грн. та 02.12.2022 - 16000 грн., з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
- також прошу надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп'ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону за період часу з 30. 11.2022 до 01.01.2023.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1