Справа № 462/8447/23
провадження 1-кс/462/2359/23
12 грудня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 12023141390001038 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023141390001038 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу від 01.07.2023 року по час виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу від 01.07.2023 року по час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 01.07.2023 року по час виконання ухвали; інформацію про усі зміни ПН-код доступу до даних з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу від 01.07.2023 року по час виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.
Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до витягу з кримінального провадження за № 12023141390001038 від 28.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 року близько 13 год. 22 хв. до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що невідома особа, 27.10.2023 року у період часу із 09.00 год. по 11.30 год. з квартири АДРЕСА_2 таємно, шляхом підбору ключа від вхідних дверей квартири, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 175 000 грн., 300 доларів США та ювелірних виробів, загальною вартістю 20 000 грн. Загальна вартість завданої шкоди потерпілій становить 195 000 грн. та 300 доларів США.
В ході проведення досудового розслідування допитано в потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_2 . Ключі від вказаної квартири вона також віддала подрузі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та племінниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , більше ніхто ключів від вказаної квартири не мав. 27.10.2023 року близько 09.00 год ранку вона вийшла з дому для вирішення особистих справ. Того ж дня о 11.26 год. до потерпілої зателефонувала її подруга ОСОБА_6 та повідомила, що квартиру потерпілої обікрали, після чого вона відразу повернулась додому для вирішення всіх обставин. Також повідомила, що її подруга ОСОБА_6 їхала до квартири потерпілої заплановано, по попередній домовленості з потерпілою. Також при виході із квартири вона зачинила вхідні двері на замок, та не розуміє, яким чином могли здійснити відкриття дверей. По прибуттю до своєї квартири, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , вона увійшла до вказаної квартири та почала її оглядати оскільки усі речі в квартирі були перевернуті у хаотичному стані. Отож, оглянувши квартиру у кімнаті АДРЕСА_4 , вона виявила відсутність грошових коштів у сумі 175 000 грн. та 300 доларів США, котрі до того знаходились у правій крайній тумбі серванту - шафи (пристінової). Також повідомила, що 300 доларів США та 25 000 грн. належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий являється братом ОСОБА_6 та залишив їй на зберігання, оскільки на даний момент служить у ЗСУ та бере участь у відбитті збройної агресії російської федерації. Також, в ході огляду квартири у правій крайній тумбі шафи серванту також знаходились золоті вироби, а саме золота каблучка тонка із маленьким одним камінцем білого кольору, вартістю орієнтовано 4 000 грн., одна золота каблучка без візерунків та без камінців, орієнтована вартість 6 000 грн., золоті сережки, котра застібається на зачіпку, округлої форми, без камінців, орієнтована вартість 10 000 грн. - усі ці прикраси були викрадені. Решта речей котрі були, у квартирі були на своїх місцях. Також додала, що по прибуттю вона помітила, що двері у кухні, що виходили на балкон були привідкриті, а у кімнаті № НОМЕР_2 двері на балконі були зачиненні, проте на замок. Орієнтована сума завданої їй майнової шкоди становить 195 000 грн та 300 доларів США. На даний час нікого у даному злочині не підозрює.
В ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , досудовим розслідуванням встановлено, що близько 7 років вона знайома із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який вже рік перебуває на військовій службі. Вони спілкуються по телефону та ведуть переписки у месенджерах. До того як він був призваний на військову службу вони проживали разом близько 1,5 роки, він неодноразово пропонував їй одружитись з ним однак вона була проти, та у зв'язку із чим у них виникали конфлікти. У зв'язку з тим, що він перебуває на військовій службі, та не хотів тримати на карті грошові кошти а саме, зарплату, яка йому надходила, він вирішив залишити потерпілій його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щоб вона знімала грошові кошти та зберігала їх в себе, однак коли він приїде, вона мала віддати йому. З липня 2023 року він казав їй скільки вона має зняти грошових коштів та вона щомісяця знімала різними сумами з його банківської картки, в загальному було знято близько 150 000 гривень, грошові кошти вона знімала у банкоматах за різними адресами, які саме вона не пам'ятає, однак декілька разів знімала у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 та у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адерсою: АДРЕСА_6 , 26.09.2023 року близько 21.00 год. У вересні 2023 року вона останній раз зняла з його банківської картки 60 000 гривень, оскільки після цього в них черговий раз виник конфлікт на грунті того, що вона не хотіла виходити за нього заміж, ОСОБА_9 повідомив, що до неї приїде хтось із його родичів та заберуть його речі, документи (український та закордонний паспорт) в тому числі і його банківську картку, які вона в подальшому віддала його сестрі ОСОБА_6 . Грошові кошти, які були зняті нею з картки ОСОБА_9 , вона зберігала у шафі в її кімнаті, які були завернуті у серветку голубого кольору. Оскільки з того часу вона витратила значну суму коштів на особисті потреби, які вона зняла з картки ОСОБА_8 , і вона не хотіла, йому про це говорити, потерпіла вирішила інсценувати крадіжку грошей з її квартири, оскільки знала, що до неї прийде подруга ОСОБА_6 з якою вони попередньо домовились про те, що вона прийде до неї, і для реалізації плану вона вирішила порозкидати в хаті всі речі, а саме відкрила диван та розкинула постіль, відкрила шафу та розкинула одяг, відкрила всі тумбочки, на кухні розкинула крісла та посуд. Після цього потерпіла пішла з дому близько 09.00 год., не зачинивши вхідні двері та виїхала за межі м. Львова, та о 11.26 год. їй зателефонувала подруга ОСОБА_6 та повідомила, що квартира потерпілої відчинена, а всередині всі речі розкидані, надіслала фото, потерпіла здивувалась та сказала, що у шафі повинні бути грошові кошти у серветці голубого кольору, однак подруга сказала, що серветка лежить на підлозі та грошових коштів немає, і ОСОБА_5 сказала, що зараз приїде. Близько 13.00 год. вона приїхала додому та здивувалась, що все розкидане та немає грошових коштів, після цього вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_3 » та викликала працівників поліції. Для правдоподібності вона вирішила повідомити, що її ювелірні вироби та грошові кошти в сумі 300 доларів США викрадені, однак повідомила, що у зв'язку з тим, що мама потерпілої ОСОБА_10 , перебувала на лікуванні в період часу з липня 2018 року по серпень 2018 року, та в серпні 2018 року померла, потерпілій потрібні були грошові кошти, і вона близько 5 років тому вирішила здати в ломбард ювелірні вироби, її мами, а саме: дві золоті сережки та дві золоті каблучки, в подальшому вона так само інсценувала викрадення даних ювелірних виробів разом з грошовими коштами ОСОБА_9 та із грошовими коштами в сумі 300 доларів США, які належали їй та які вона теж витратила на свої потреби.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.
Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє належне підтвердження, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , який власне і є предметом розгляду даного клопотання, є ОСОБА_8 , що без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятним в розумінні вимог ч. 5 ст. 163 КПК України.
Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,
постановив:
в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за за № 12023141390001038 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - відмовити.
Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя/підпис/
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя: ОСОБА_1