12.12.2023
Справа № 720/3016/23
Провадження № 1-кс/720/398/23
12 грудня 2023 року м. Новоселиця
Слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023262020004428 від 16 листопада 2023 року, -
Слідчий СВ ВП № 4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, під час розслідування кримінального провадження № 12023262020004428 від 16 листопада 2023 року, яке розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 5 КК України за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його та прокурора відсутності, задовольнивши його вимоги.
Розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають значення для кримінального провадження, що відповідає положенням ч. 1 ст. 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншими способами неможливо буде довести ті обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Надати дозвіл групі слідчих відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з правом їх вилучення на період досудового розслідування до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлялася банківська картка № НОМЕР_1 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;
- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 06 листопада 2023 року по 15 листопада 2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;
- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за банківська картка № НОМЕР_1 в період часу з 06 листопада 2023 року по 15 листопада 2023 року.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяця з дня її винесення.
В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення вказаних документів.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новоселицького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1