Справа № 127/33947/23
Провадження № 1-кс/127/13254/23
Іменем України
23 листопада 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №12023216040000197 від 19.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.02.2023 близько 17:20 год. невідома особа, зателефонувавши із мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 , шляхом обману, представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування карткового рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 8000 грн., які остання добровільно перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на картковий рахунок невідомої особи, який потерпіла пригадати не може.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 19.02.2023 за № 12023216040000197 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_4 з 01.02.2023 по теперішній час, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідеозйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, так як вказана інформація може допомогти досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, дізнавач, посилаючись на положення ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, просила клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів задовольнити.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_6 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023216040000197 від 19.02.2023, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023216040000197 від 19.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , яка звернулась до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення та повідомила, що 18.02.2023 близько 17:20 год. невідома особа, зателефонувавши із мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування карткового рахунку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 8000 грн., які остання добровільно перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на картковий рахунок невідомої особи.
Під час проведення досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості по відкриттю банківської картки за № НОМЕР_4 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Наведені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортом інспектора Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 від 18.02.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначала, що 18 лютого 2023 року невідома особа шляхом обману, представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування карткового рахунку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн., які потерпіла добровільно перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на картковий рахунок невідомої особи, який потерпіла пригадати не може.
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.02.2023 по дату винесення даної ухвали, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу з моменту вчинення правопорушення по дату винесення даної ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідеозйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_11