Справа № 930/1388/23
№ 1-кс/930/823/23
11.12.2023 року.
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12023020070000215 від 22.05.2023 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12023020070000215 від 22.05.2023 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 22.05.2023 року із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа представившись працівником служби безпеки банку під час телефонної розмови використовуючи абонентські номера телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3100 грн. які були перераховані на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Відомості про дану подію 22.05.2023 внесено до ЄРДР за № 12023020070000215 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 21.05.2023 близько 18:57 год на до її доньки ОСОБА_6 зателефонував невідомий їй чоловік із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , який представився на ім'я ОСОБА_7 . В ході розмови даний чоловік представившись працівником служби безпеки банку та повідомив, що з карткового рахунку «картка ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_6 , начебто невідома особа хоче провести транзакцію та з метою перешкоджання цьому і збереження грошових коштів, які знаходились на картковому рахунку, необхідно перерахувати грошові кошти резервний картковий рахунок. В подальшому дна особа зателефонувала на номер телефону ОСОБА_6 із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 .
Погодившись на дану пропозицію ОСОБА_5 перебуваючи за адресою свого проживання за допомогою власного мобільного телефону увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської картки у сумі 3100 грн. на № НОМЕР_3 який був продиктований невідомою особою.
У подальшому в ході досудового розслідування було отримано рапорт інспектора 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що транзакцію з банківської карти ОСОБА_8 було здійснено на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантому поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 або оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 до інформації, з можливістю виїмки, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.05.2023 по 07.12.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу 20.05.2023 по 07.12.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 20.05.2023 по 07.12.2023;
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 .
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1