Справа № 643/12924/23
Провадження № 1-кс/643/1569/23
12.12.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023222040000019 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023222040000019 від 26.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, до Салтівської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення УСБУ в Харківській області №70/5/1-2061 від 25.04.2023 за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів в ході виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» (Виконавець) щодо поточного ремонту з усунення аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Салтівського району м. Харкова.
На відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщено інформацію про укладені за фактом проведення поточних ремонтів по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Салтівського району м. Харкова договори, обставини укладення та виконання яких мають відношення до даного кримінального провадження.
За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено наступні договори: Договір №132/23 від 22.05.2023 на суму 5580000грн., щодо проведення поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір №134/23 від 22.05.2023 на суму 3789996грн., щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
Замовником вказаних робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено: Договір №704 від 13.09.2023 на суму 12235014грн., щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 (45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація).
Договір на проведення вказаних робіт укладено також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “».
Джерелом фінансування виконання вказаних робіт є бюджет ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно протоколу розкриття пропозицій переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “». При цьому, відомості щодо наявності інших пропозицій на ресурсі відсутні, а закупівля проведена без використання електронної системи.
ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об'єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.
Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб'єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.
Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.
Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів.
Згідно п. 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об'єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.
Таким чином вбачається, що за будь яких умов сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).
З приводу договорів №132/23 від 22.05.2023, та №134/23 від 22.05.2023, виконавцем у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необіхдно зазначити, що до самих оголошень про закупівлю на відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 замовником додано дефектні акти.
Наразі наявні обґрунтовані підстави вважати, що до вказаних актів внесено недостовірні відомості, з метою привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного виконання робіт, без їх фактичного здійснення.
За наявними відомостями силами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ще до укладення вказаних договорів виконано поточні ремонтні роботи по вказаних адресах, що плануються документально оформити під вигляд аварійних робіт без проведення відповідної тендерної процедури - конкурентних торгів.
При цьому за період з 24.02.2022 по теперішній час пошкодження внаслідок бойових дій багатоквартирних будинків за вказаними адресами не документувалися.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “», зареєстровано 14.11.2022.
Протягом усього часу існування суб'єкта господарювання, останнє участь у закупівлях приймало лише за обставин, які й розслідуються у даному провадженні. При цьому усі з вказаних закупівель проведені без конкурентних торгів.
Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , не має технічних та ресурсних можливостей для виконання вказаного об'єму робіт. Статутний капітал суб'єкта господарювання становить 100000 грн, в той час коли сума вказаних договорів складає більше 20 мільйонів гривень, з оплатою, згідно умов договорів, після виконання робіт.
Керівником, та власником вказаного суб'єкта господарювання є ОСОБА_5 , який також рахується власником ТОВ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке зареєстровано 06.05.2022 з юридичною адресою у м. Одесса, та вже перебуває у припиненому стані, на підставі рішення Господарського суду Одеської області за позовом ІНФОРМАЦІЯ_11 у зв'язку з неподанням протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності.
Підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» є ОСОБА_6 , який також є керівником 6 інших суб'єктів господарювання, які зареєстровані у м. Києві, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за діяльністю якого наявний вирок за ч. 1 ст. 320 КК України, за обставинами виконання укладеного останнім договору.
Згідно чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.
Відповідно п. 5.1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5): «…для вирішення питань про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт».
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “», за вказаних обставин договорів, а саме відомостей про виділення, перерозподіл та сплату грошових коштів за виконання умов таких договорів, дефектних актів, актів обстеження, доповідних записок щодо ушкодження будинків за місцем проведення робіт,
Володільцем вказаних речей і документів, зокрема, є ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса якої: АДРЕСА_5 .
Документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у кримінальному провадженні, ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.
Таким чином вказана документація та речі в подальшому будуть також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.
Вилучення вказаних документів та речей обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити їх в порядку ст. 93 КПК України та згідно ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювальну законом таємницю.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованій за адресою АДРЕСА_5 , а саме до:
1.1. Документації щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 :
- Договору №704 від 13.09.2023, з усіма додатками, графіками та специфікаціями, додатковими угодами.
- Затвердженої проектно-кошторисної документації до вказаного договору, зокрема розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат.
- Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт).
- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки).
- Договорів щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, з усіма додатками, та актами;
- Договорів на здійснення авторського нагляду за виконанням вказаних робіт, з усіма додатками, та актами;
1.2. Документації в частині що стосуються проведення поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 та аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 , а саме:
-Рішення про місцевий бюджет за 2023 рік, з усіма додатками та змінами, а таких документів на підставі яких ці зміни було прийнято;
-Паспорт бюджетної програми (КПКВК: 121 6011) та порядку використання бюджетних коштів (включаючи порядок та умови субвенцій), в межах яких здійснювалися вказані роботи;
-Бюджетних асигнувань за кодом КПКВК: 121 6011 (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів) за 2023 рік, в межах яких здійснювалося виконання вказаних робіт;
-Бюджетних запитів щодо проведення закупівлі вказаних робіт;
-Прийнятих рішень про перерозподіл коштів, за рахунок яких здійснено оплату виконання вказаних робіт, відповідних протоколів, наказів до них;
-Дефектних актів на будинки за вказаними адресами, за якими виготовлено проектно-кошторисну документацію на вказані роботи;
-Доповідних записок, рапортів, повідомлень чи звернень, за фактом ушкодження чи аварій багатоквартирних будинків за вказаними адресами;
-Наказів про створення комісій на обстеження багатоквартирних будинків за вказаними адресами, результатів роботи таких комісій, та наказів про призначення на займані посади членів таких комісій;
-Робочих проектів проектно-кошторисної частини проектної документації за вказаними роботами, проектної документації, договорів на їх розробку, та висновків експертиз такої кошторисної документації;
-Платіжних доручень, та документів на підставі яких грошові кошти на оплату вказаних робіт перераховано ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також платіжних доручень щодо сплати виконання вказаних робіт на користь безпосереднього виконавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “»;
-Документів з приводу надання письмової пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» за результатами розгляду, якої укладено відповідні договори на проведення зазначених робіт;
-Затверджених оголошень на проведення закупівель на вказані роботи;
-Документів щодо надання забезпечення пропозицій учасників за закупівлями на вказані роботи;
-Тендерних пропозицій, та протоколів розкриття тендерних пропозицій за закупівлями на вказані роботи;
-Документів поданих до тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» за закупівлями на вказані роботи;
-Протоколів щодо прийняття рішень уповноваженою особою про розгляд тендерних пропозицій та визначення переможця за закупівлями на вказані роботи;
-Наказу про призначення на займану посаду, наказів про покладення обов'язків та повноважень уповноваженої особи щодо організації проведення та прийняття рішень за закупівлями вказаних робіт, посадової інструкції заступника начальника відділу координації закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 ;
-Наказу про призначення на займану посаду, наказів про покладення обов'язків та повноважень уповноваженої особи щодо організації проведення та прийняття рішень за закупівлями вказаних робіт, посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 12.02.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1