печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55360/23-к
11 грудня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальній справі № 99W1702311599 від 14.01.2022, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офіcу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України виконується запит компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальній справі № 99W1702311599 від 14.01.2022 щодо розповсюдження програм-вимагачів.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 по боротьбі зі злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (далі - NCA UK) проводиться кримінальне розслідування щодо групи осіб, які через всесвітню мережу Інтернет систематично здійснювали розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (далі - ШПЗ), відомого як «програми-вимагачі». За допомогою цих програм здійснювалось блокування доступу до даних, що зберігаються на певних комп'ютерах до часу отримання винагороди за їх розблокування.
В ході розслідування вказаної справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про що компетентний орган Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії просить у запиті про надання правової допомоги.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл начальнику управління Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДВРЗ) Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 (громадянин Білорусії), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та рахунку IBAN НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (громадянка Білорусії), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (громадянка Білорусії), а саме:
- юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних осіб;
- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб.
- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 (громадянин Білорусії), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та рахунку IBAN НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (громадянка Білорусії), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (громадянка Білорусії), у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- заяв на зняття коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 (громадянин Білорусії), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та рахунку IBAN НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (громадянка Білорусії), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (громадянка Білорусії), в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;
- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;
- інформацію щодо всіх номерів телефонів закріплених за вказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_34
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55360/23-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА