Справа №751/10940/23
Провадження №1-кс/751/2686/23
11 грудня 2023 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42023272320000409 від 23.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023272320000409 від 23.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Квартирно - експлуатаційного відділу м. Чернігів разом з цивільними особами з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем діючи в умовах військового стану при виконанні договорів поставки товарів фактично здійснюють закупівлю товарів меншими обсягами, нижчої якості та невідповідного класу, що призводить до збитків у великих розмірах.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.09.2023 року між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів в особі начальника, полковника ОСОБА_4 , та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 укладено договір поставки № 1019 від 25.09.2023. Відповідно до вказаного договору та додатків до нього, ФОП ОСОБА_5 зобов'язана до 30.11.2023 поставити до КЕВ м. Чернігова дрова паливні з доставкою за адресою замовника в кількості 3243, 243 м3 на загальну вартість 5 156 756, 37 грн. Адреса, за котрою здійснюється доставка: АДРЕСА_1 .
У відповідності до Технічної специфікації ОСОБА_5 зобов'язана поставити деревину з наступними вимогами: довжина 2,00 м, товщина не менше 10 см, найбільше відхилення по довжині +/- 0,2м; вологість не вище 30%.
Також, у відповідності до зібраних матеріалів, 14.11.2023 між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів в особі начальника, полковника ОСОБА_4 , та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 було укладено договір поставки № 1135, згідно якого ФОП ОСОБА_6 зобов'язався до 10.12.2023 поставити КЕВ м. Чернігів дрова паливні з доставкою за адресою замовника в кількості 3158,51 м3 на загальну вартість 5 527 392, 50 грн. Адреса, за котрою здійснюється доставка АДРЕСА_1 .
14.11.2023 до договору про поставку № 1135 укладено додаткову угоду № 1, згідно якого ціна договору становить 843 243, 63 грн.
Згідно інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, закуплена деревина повинні мати відповідні технічні вимоги: довжина 2,00 м, товщина не менше 10 см, найбільше відхилення по довжині +/- 0,2м; вологість не вище 30%
У відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей та наданих показань свідка встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , як суб'єкти господарської діяльності, не мають технічної можливості у поставці вказаних дров та залучаються службовими особами КЕВ м. Чернігів з метою приховування фактично менших обсягів поставки, нижчої якості та невідповідного класу, що призводить до збитків у великих розмірах. З метою приховування злочинної діяльності вносяться неправдиві відомості до Актів звірок та товарно-транспортних накладних, що унеможливлює встановлення правдивих відомостей про обсяги поставленого товару, його якість, клас.
04.12.2023 проведений обшук квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку були виявлені та вилучені: мобільний телефон марки REDMI, модель 23021RAA2Y, сірого кольору, всередині якого знаходяться дві сім-карти з написом на поверхні НОМЕР_1 біло-синього кольору, та сім-карта з написом на поверхні НОМЕР_2 , біло-червоного кольору; Imei зазначеного мобільного телефону Imei 1: НОМЕР_3 та Imei 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки SAMSUNG, червоного кольору, всередині якого знаходиться сім-карта з написом на поверхні НОМЕР_5 , біло-червоного кольору, Imei зазначеного мобільного телефону Imei 1: НОМЕР_6 та Imei 2: НОМЕР_7 .
У зв'язку з тим, що перелічені мобільні телефони вилучені під час проведення обшуку, можуть містити на собі сліди вчинення злочину, а також інформацію, яка може слугувати доказом у кримінальному провадженні, та являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості знищення речових доказів, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Незастосування арешту на майно може призвести до його зникнення, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження втрати або настання інших наслідків, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, а також з метою його використання під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вищевказане майно та речі, заборонивши встановленому власнику розпоряджатись, відчужувати та користуватись ними.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав в заяву щодо розгляду клопотання без його участі.
Власники майна в судове засідання не викликались.
Вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з витягом з ЄРДР, Головним управлінням національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 42023272320000409 від 23.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно з ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30.11.2023 прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023272320000409 від 23.11.2023 року наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме в квартирі з усіма наявними кімнатами, приміщеннями, сховищами за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ) з метою відшукання та виявлення оригіналів документів, а саме договору поставки №1019 від 25.09.2023 року укладеного з ФОП ОСОБА_5 , всіх без виключення додатків до нього та додаткових угод; договору поставки №1135 від 14.11.2023 року укладеного з ФОП ОСОБА_6 , всіх без виключення додатків до нього та додаткових угод; акти звірок, прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, укладені за вказаними договорами; договори поставки, купівлі-продажу, комісії або інші договори з усіма додатками та додатковими угодами згідно яких ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 придбали деревину, яка в подальшому була поставлена за договорами поставки №1019 від 25.09.2023 та №1135 від 14.11.2023 року; договори транспортних послуг згідно яких було поставлена деревина за договорами поставки №1019 від 25.09.2023 та №1135 від 14.11.2023 до Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів, документи надані на тендерні закупівлі за результатами яких було укладено договори поставки №1019 від 25.09.2023 та №1135 від 14.11.2023 року, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонів, принтерів та іншої комп'ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені вказані документи.
04.12.2023, під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були виявлені та вилучені: мобільний телефон марки REDMI, модель 23021RAA2Y, сірого кольору, в середині якого знаходяться дві сім-карти з написом на поверхні НОМЕР_1 біло-синього кольору, та сім-карта з написом на поверхні НОМЕР_2 , біло-червоного кольору; Imei зазначеного мобільного телефону Imei 1: НОМЕР_3 та Imei 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки SAMSUNG, червоного кольору, в середині якого знаходиться сім-карта з написом на поверхні НОМЕР_5 , біло-червоного кольору, Imei зазначеного мобільного телефону Imei 1: НОМЕР_6 та Imei 2: НОМЕР_7 .
05.12.2023 постановою слідчого ОСОБА_3 вищевказані мобільні телефони марки REDMIта SAMSUNGвизнані речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).
Згідно з приписами ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Таким чином, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Датою вилучення майна при обшуку є 04.12.2023. Клопотання слідчого про арешт вилученого майна направлено до суду 05.12.2023 через «УКРПОШТУ», тобто в межах визначеного законом строку.
Вирішуючи питання, чи діяв слідчий при вилученні речей та документів в межах, визначених ухвалою слідчого судді від 30.11.2023 про надання дозволу на обшук володіння особи, доходжу висновку, що так, мобільні телефони є у переліку відшукуваних предметів у зазначеній ухвалі слідчого судді, тому слідчий діяв в межах дозволу слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Станом на 11.12.2023 сказані у клопотання мобільні телефони не оглянуті, слідчий надав відповідне доручення Начальнику УОТЗ ГУНП в Чернігівській області 06.12.2023, зокрема, з метою виявлення в них інформації, передбаченої в ухвалі слідчого судді та її копіювання.
Мобільні телефони, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо яких заявлене клопотання, на даний час є речовими доказами у кримінальному провадженні, та мають бути збережені.
З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речових доказів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження арештувати їх з метою збереження як речових доказів.
У разі відсутності у мобільних пристроях інформації про закупівлю деревини за бюджетні кошти, учасники кримінального провадження можуть лініювати питання про зняття арешту з зазначеного майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-175 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на мобільний телефон марки REDMI, модель 23021RAA2Y, сірого кольору, в середині якого знаходяться дві сім-карти з написом на поверхні НОМЕР_1 біло-синього кольору, та сім-карта з написом на поверхні НОМЕР_2 , біло-червоного кольору; Imei зазначеного мобільного телефону Imei 1: НОМЕР_3 та Imei 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки SAMSUNG, червоного кольору, в середині якого знаходиться сім-карта з написом на поверхні НОМЕР_5 , біло-червоного кольору, Imei зазначеного мобільного телефону Imei 1: НОМЕР_6 та Imei 2: НОМЕР_7 , які вилучені 04.12.2023 в ході проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користуватися.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1