Справа № 686/27631/23
Провадження № 1-кс/686/10275/23
05 грудня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023240000000530 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362КК України,
05.12.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області 11.10.2023 надійшли матеріали відповідно яких встановлено, що на території Хмельницької області дії група осіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участі колишнього працівника товариства, та інших осіб, отримали доступ до інформації бази даних, скопіювали інформацію із конфіденційними даними клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неодноразово скористались нею у власних цілях, що призвело до витоку такої інформації.
14.11.2023 на адресу СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВПШ УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про те, що до даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_3 . РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_4 . РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_5 . РНОКПП НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с.Зеленці, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_6 . РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Григорівка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_7 . НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Старокостянтинів, Хмельницької області. Проживає Хмельницька область, м. Старокостянтинів, в/ч НОМЕР_8 . НОМЕР_9 .
У зв'язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 01.06.2023 по 28.11.2022, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_3 . РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_4 . РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_5 . РНОКПП НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с.Зеленці, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_6 . РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Григорівка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_7 . НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Старокостянтинів, Хмельницької області. Проживає Хмельницька область, м. Старокостянтинів, в/ч НОМЕР_8 . НОМЕР_9 .
Ухвала діє по 03 лютого 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1