Справа № 686/32366/23
Провадження № 1-кс/686/10269/23
11 грудня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023243000003918,
встановила:
05.12.2023 слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023243000003918, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «08.11.2023 до чергової частини ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 06.11.2023 близько 15:18 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Viber» з № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 на № НОМЕР_3 , під приводом купівлі мультиварки, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 попередньо розмістила на сайті «OLX», скинувши фішингове посилання, за яким перейшла остання, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами загальною сумою 18 372,00 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.11.2023 близько 13:00 год. на платформі інтернет-оголошень «OLX» остання розмістила повідомлення про продаж мультиварки.
В подальшому, цього ж дня, перебуваючи вдома за місцем проживання, близько 13:45 години, до ОСОБА_5 у месенджер «Viber» написала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , яка підписана як « ОСОБА_6 ». В ході листування, вказана особа цікавилась за товар, оскільки мала намір його придбати.
В ході листування з « ОСОБА_7 », остання запропонувала придбати мультиварку за допомогою функції «OLX Доставка», на що ОСОБА_5 погодилася. Для оформлення «OLX Доставки» невстановлена особа надіслала їй в «Вайбер» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке ОСОБА_5 перейшла. Після переходу за вказаним посиланням з'явилася форма, яку необхідно було заповнити, внісши при цьому дані банківської карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_6 ), після чого ОСОБА_5 прийшов код та зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 та невідома особа запитала код, який надійшов у вигляді смс-повідомлення, який ОСОБА_5 і продиктувала.
Через короткий проміжок часу у месенджер «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що з її рахунку було знято грошові кошти у загальній сумі 18 372 гривень трьома переказами (враховуючи комісію банку): 06.11.2023, деталі транзакції «CashBack UKR NIKOLAEV A 112910 233555 S1NK0V8C», сума -6 034.00 грн, комісія -95.00 грн, загальна сума -6 129.00 грн.; 06.11.2023, деталі транзакції «CashBack UKR NIKOLAEV A 112910 233555 S1NK0V8D», сума -6 034.00 грн, комісія -95.00 грн, загальна сума - 6 129.00 грн.;06.11.2023, деталі транзакції «CashBack UKR NIKOLAEV A 112910 233555 S1NK0V8C», сума - 6 019.00 грн, комісія - 95.00 грн, загальна сума - 6 114.00 грн.
Перевіривши за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списання коштів ОСОБА_5 одразу звернулася в службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого її банківські рахунки та доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано працівниками банку.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 06.11.2023».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ; документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 06.11.2023 по 11.12.2023, із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; документів, які містять інформацію про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_4 за 06.11.2023; документів, які містять інформацію про перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.11.2023.
У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої, слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12023243000003918 від 09.11.2023, а саме: слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , однак за період часу з 06.11.2023 по час постановлення ухвали - 11.11.2023, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ;
-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 06.11.2023 по 11.12.2023, із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;
-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_4 за 06.11.2023;
-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.11.2023.
В задоволені решти клопотання - відмовити.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 09 лютого 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя