Ухвала від 07.12.2023 по справі 607/23944/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 Справа №607/23944/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в залі суду, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022210000000008 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів стосовно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. України, уродженця м. Збараж Тернопільської області, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому слідчий просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 на шістдесят днів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022210000000008 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Проте, у серпні 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, будучи об'єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, маючи на меті отримання незаконних прибутків від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, керуючись злочинним наміром, обговоривши деталі злочинного плану діяльності організованої групи, вирішили підшукати інших осіб, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 будучи об'єднаний єдиним умислом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту.

Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв'язку та за допомогою засобів мобільного зв'язку, мережі Інтернет та комп'ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту TRX, TRON або Bitcoin (BTC) суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

З цією метою, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв'язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, « ОСОБА_8 » та імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких самостійно надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а також створили програми, які за допомогою облікового запису « ОСОБА_9 » імен користувача « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Також, за допомогою комп'ютерної техніки та мережі «Інтернет»

ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа створили сайт із інтернет адресою «ІНФОРМАЦІЯ_3», на якому розміщувала інформація про можливість придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та знаходились посилання на всі вищезазначені облікові записи у месенджері «Telegram».

Разом з тим, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов'язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, в серпні 2022 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.

Зокрема, ОСОБА_4 в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, після чого у серпні 2022 року ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану своєму знайомому неповнолітньому ОСОБА_11 . Вказані особі, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Всі зазначені особи в серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов'язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об'єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

ОСОБА_4 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізатора організованої злочинної групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_11 отримував та пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- за допомогою автотранспортного засобу марки ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_1 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

- зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

-надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Зокрема ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім'ям користувача « ОСОБА_12 ».

ОСОБА_4 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_13 » із ім'ям користувача « ОСОБА_14 ».

ОСОБА_11 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім'ям користувача « ОСОБА_15 ».

Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановлена досудовим розслідуванням особа зорганізувались у стійке об'єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв'язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 підтримували між собою, а також з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою організована злочинна група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_4 , ОСОБА_11 діяла з серпня 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування у серпні 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_7 в період із серпня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по серпень 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу, а також месенджер «Telegram» у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купували особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетаміну, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області здійснювалось на ім'я вигаданих ОСОБА_4 або ОСОБА_11 неіснуючих осіб або ж на ім'я ОСОБА_16 .

ОСОБА_4 та ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_7 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.

Також, із розфасованих «закладок» формували відправлення та здійснювали його пересилання по території України за допомогою ТОВ «Нова Пошта» у Вінницьку, Хмельницьку, Дніпропетровську, Рівненську, Донецьку області.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 маючи заздалегідь виготовлені «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Збараж, м. Кременець та м. Чортків, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_4 та ОСОБА_11 під контролем ОСОБА_7 та сам ОСОБА_7 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

В свою чергу невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор організованої злочинної групи організовував внесення вищевказаної інформації про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_9 » іменами користувача « ОСОБА_10 », « ОСОБА_17 », а також за допомогою мережі Інтернет завантажував на веб - ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін),метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропні речовини - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посиланням на облікові записи «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_39 виходной до завтра», «На карту оплата» ІНФОРМАЦІЯ_39», « ОСОБА_18 ОСОБА_19 » та імена користувача « ОСОБА_20 », « ОСОБА_20 » « ОСОБА_10 », « ОСОБА_17 », а також веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_3» у мережі «Інтернет» під назвою, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоін-гаманця будь якої із біткоін- бірж «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» або провести оплату у електронній валюті TRX, TRON або Bitcoin (BTC) та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з серпня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановленопо серпень 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

07.09.2022 ОСОБА_11 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, « ОСОБА_8 » та іменами користувача « ОСОБА_20 », « ОСОБА_20 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_17 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину блакитного кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Кам'янське, Дніпропетровської області.

09.09.2022 о 11:14 год ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно - транспортної накладної № 20450585343924 із особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 де разом із ОСОБА_4 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Надалі, 07.09.2022 ОСОБА_11 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Київ.

09.09.2022 о 15:37 год ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 20450585902980 із особливо небезпечними психотропними речовинами - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 де разом із ОСОБА_4 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, « ОСОБА_22 » та іменами користувача « ОСОБА_20 », « ОСОБА_20 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Окрім цього, ОСОБА_4 , 23.09.2022 близько 15:18 год. виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,35106 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра» та іменем користувача « ОСОБА_20 », у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в'їзду в село Лозова, Тернопільського району, Тернопільської області.

В подальшому ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленому в ході досудового розслідування співорганізатору організованої злочинної групи, який організував завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_20 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_39 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_20 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

23.09.2022 о 12:36 год. після оплати ОСОБА_23 на рахунок Bitcoin- рахунку «НОМЕР_5» через систему прийому платежі «Bitobmen.Pro» грошових коштів у сумі 3790 грн. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_39 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_20 » надала йому інформацію про те, що: особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,35106 грама зберігається у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в'їзду в село Лозова, Тернопільського району, Тернопільської області;

Після цього, 23.09.2022 року ОСОБА_23 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, 28.11.2022 ОСОБА_11 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи з відома ОСОБА_4 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину блакитного кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), порошкоподібну речовину білого кольору, яка є психотропною речовиною - амфетамін, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Хмельницький.

30.11.2022 о 17:55 год ОСОБА_11 та ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, на автомобілі ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_2 прибули до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого ОСОБА_11 , зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення з номером - товарно транспортної накладної № 59 0008 9588 3035 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропною речовиною - амфетамін, особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 де разом ОСОБА_11 із ОСОБА_4 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_11 02.12.2022 близько 15:25 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_20 », залишили її в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_11 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленим в ході досудового розслідування співорганізаторам організованої злочинної групи, які завантажили вказану інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_20 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_39 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_20 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

01.12.2022 у період часу із 15:50 год. до 16:25 год. після оплати ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 15 000 гривень через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_39 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_20 » надала йому інформацію про те, що: особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама зберігається у в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 .;

Після цього, 01.12.2022 року ОСОБА_24 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Надалі, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15 грудня 2022 року, ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, « ОСОБА_22 » та іменами користувача « ОСОБА_20 », « ОСОБА_20 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, 15.12.2022 о 13:32 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0343 3428 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на поштомат № 5075, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_25 та друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0343 2764 із психотропною речовиною - амфетамін на відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що в смт.Теофіполь, Хмельницької області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_26 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 грудня 2022 року ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 згідно з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 25.12.2022 о 14:42 год ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0899 7612 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_27 та друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0899 6822 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 22118 в м.Дніпро, із зазначенням анкетних данних ОСОБА_28 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05 січня 2023 року ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кристалічну речовину білого кольору з коричневим відтінком, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною -4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Черкаси.

07.01.2023 о 11:06 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого ОСОБА_4 та отримав відправлення особливо небезпечними психотропними речовинами - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_1 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11 січня 2023 року ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

11.01.2023 о 17:57 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та отримав відправлення з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_1 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Надалі, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 12 січня 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3» домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Після чого, 12.01.2023 о 12:16 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 1617 9203 із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на поштомат № 6669, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_29 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 1617 9514 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 1, що в м.Чортків, Тернопільської області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_30 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 січня 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 17.01.2023 о 12:41 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 1798 9071 із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на поштомат № 5601 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_31 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, « ОСОБА_22 » та іменами користувача « ОСОБА_20 », « ОСОБА_20 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Поряд з цим, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 січня 2023 року ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, та з відома ОСОБА_4 з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленою досудовим розслідування особою про збут психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, 25.01.2023 о 11:50 год ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснив відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 204 506 5499 3859 із психотропною речовиоюи - амфетамін, на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Слов'янськ, Донецької області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_32 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27 січня 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

27.01.2023 о 09:10 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2187 5998 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 6669, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_33 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2187 6305 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 20305 , що в м.Хмельницький із зазначенням анкетних данних ОСОБА_34 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Вподальшому, на початку лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08 лютого 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

08.02.2023 о 12:05 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення трьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2664 9328 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Чортків, Тернопільської області, друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2664 8907 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Дубно, Рівненської області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_35 , третє відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2664 8468 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 5719 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Хмельницький із зазначенням анкетних данних ОСОБА_34 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, всередині лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14 лютого 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

14.02.2023 о 17:30 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснив відправлення чотирьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 3688 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 3357, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_33 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 0062 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_36 , третє відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 1249 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 6321, що в місті Дніпро із зазначенням анкетних данних ОСОБА_37 , четверте відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 2640 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення № 94 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Дніпро, із зазначенням анкетних данних ОСОБА_38 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, ОСОБА_4 15.02.2023 близько 09:29 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 6,5895 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_20 », залишив її в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в'їзд у село Ліски, Збаразької територіальної громади, Тернопільської області.

В подальшому, ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленому в ході досудового розслідування співорганізатору організованої злочинної групи, який організував завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_20 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис « ОСОБА_39 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_20 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

14.02.2023 о 15:25 год після оплати ОСОБА_23 грошових коштів в сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_18 ОСОБА_21 » із іменем користувача « ОСОБА_20 » надала йому інформацію про те, що особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 6,5895 грама зберігається в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в'їзд у село Ліски, Збаразької територіальної громади, Тернопільської області.

Після цього, 14.02.2023 року ОСОБА_23 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.04.2023 ОСОБА_11 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Київ.

В подальшому, 20.04.2023 о 18:36 ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого ОСОБА_11 зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_1 де разом із ОСОБА_4 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_40», «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, 02.05.2023 близько 08:00 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у кількості 2 штук, масою 0,501 грама та 0,424 грама, а також із особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 2 штук масою 0,4054 грама та 0,1718 грама діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили їх у лісосмугі неподалік вулиці Осовиця, яка розташована на об'їзній дорозі м.Кременець, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Того ж дня, близько 14:45 год ОСОБА_4 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс масою 0,482 грама діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили її поміж засохшим листям у лісовій місцевості, в с.Гаї-Шевченківські, Тернопільського району, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Окрім цього, 04.05.2023 близько 16:29 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із психотропної речовини - амфетамін у кількості 2 штук, масою 0,1200 грама та 0,1301 грама, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили їх у лісосмугі неподалік вулиці Лісної, яка розташована неподалік м.Чортків, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Поряд з цим, 18.08.2023 близько 18:00 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили 1 закладку у лісосмугі, що в селі Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області, а решту закладок у кількості 14 штук вилучено в ОСОБА_7 під час особистого обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, у період часу із 17:30 год по 18:00 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_7, «Ищем ОСОБА_21 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили у лісосмугі, що в селі Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області, за географічними координатами НОМЕР_6 яка в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

19 серпня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

11 жовтня 2023 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_40 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти (місяців) місяців, тобто до 18 лютого 2023 року.

13 жовтня 2023 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного судустрок запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , продовжено до 10 грудня 2023 року, без визначення розміру застави.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна, та існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставами для продовження дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою є те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявність зазначених ризиків.

Слідчий вважає, що визначені в ухвалі слідчого судді Тернопілсьького міськрайонного суду Тернопільської області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ризики не зменшилися та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під вартою, а жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам, а тому, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 з приводу задоволення клопотання заперечив та просив застосувати до ОСОБА_4 більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або визначити йому альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав доводи свого захисника.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022210000000008 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

18 серпня 2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19 серпня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

20 серпня 2023 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області підозрюваному ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 15.10.2023 року, без визначення розміру застави.

13 жовтня 2023 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , продовжено до 10 грудня 2023 року.

11 жовтня 2023 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 18 лютого 2024 року.

Положеннями ч. 3 ст. 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується долученими до клопотання доказами, а саме, інформацією, що міститься у: витязі з ЄРДР №12022210000000008 від 12.01.2022 року; протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 14.10.2022, 28.12.2022, 16.03.2023, 23.05.2023; протоколах про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 23.09.2022, 03.12.2022, 15.02.2023; протоколіах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 30.11.2022, 16.12.2022, 13.01.2023; висновках експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-22/9369 - НЗПРАП від 12.12.2022, № СЕ-19/120-23/18 - НЗПРАП від 16.01.2023, № СЕ-19/120-22/11267-НЗПРАП від 23.01.2023, № СЕ-19/120-23/11270-НЗПРАП від 20.01.2023, № СЕ-19/120-23/26- НЗПРАП від 20.02.2023, № СЕ-19/120-23/5-НЗПРАП від 16.02.2023, № СЕ-19/120-23/7-НЗПРАП від 20.02.2023, № СЕ-19/120-23/455-НЗПРАП від 23.02.2023, № СЕ-19/120-23/695-НЗПРАП від 17.02.2023, № СЕ-19/120-23/697-НЗПРАП від 24.01.2023, № СЕ-19/120-23/2058-НЗПРАП від 31.05.2023, № СЕ-19/120-23/5032-НЗПРАП від 17.07.2023, № СЕ-19/120-23/5034-НЗПРАП від 13.07.2023; протоколі огляду місця події від 04.05.2023; протоколі огляду картки пам'яті від 24.05.2023; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж віл 11.11.2022; протоколами огляду відеозапису отримання та відправлення посилок у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» від 13.01.2023, 30.01.2023.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на наявність обґрунтованої підозри, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно зазначає, що вказане було встановлено слідчим суддею при ухваленні рішення про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та в доданих матеріалах, а також з того, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, а тому з огляду на наведені у клопотанні слідчого обставини, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином, і хоча на даному етапі не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 р. «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке, можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв'язки з суспільством.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв'язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Наряду з вказаним, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

У розумінні практики ЄСПЛ, тяжкість обвинувачення хоча і не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення, у сукупності з іншими обставинами, збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Зокрема, у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001 р., ЄСПЛ зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що продовжують існувати ризики, визначені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20 серпня 2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , а саме ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя оцінює в сукупності з обставинами цього кримінального провадження, а також враховує тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , санкція якого передбачає основне покарання від дев'яти до дванадцяти позбавлення волі. На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.

Також, матеріали кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодною до якої причетні інші не встановленні особи. У зв'язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, обставин їх купівлі, місця зберігання та обставин їх збуту, обставини одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та місць їх зберігання тощо.

Перебуваючи на волі ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, у тому числі не відшукані на даний час наркотичні засоби та психотропні речовини, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що деякі із свідків можуть бути відомі ОСОБА_4 а від так останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_4 може впливати на підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_7 та ОСОБА_11 з метою введення ними в оману органу досудового розслідування або суду, що спричинить складнощі для подальшого досудового розслідування та унеможливлення викриття інших спільників злочинної діяльності ОСОБА_4 .

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показання речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик існує, так як вказані вище свідки чи потерпілий не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту, можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

За таких обставин, ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від таких осіб та дослідження їх судом.

Також, існує ризик того, що ОСОБА_4 може продовжувати вчиняти інші злочини, оскільки раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в тому числі пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, що свідчить про стійкість протиправної поведінки підозрюваного та відсутність міцних соціальних зв'язків.

Тому, в разі застосування до ОСОБА_4 , більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .

Крім того, при вирішенні цього питання суд враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

У кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як зазначає Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини «Тейс проти Румунії», автоматичне продовження строків тримання під вартою суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому при вирішенні питання про продовження обвинуваченому строку тримання під вартою суд виходить не з принципу автоматичного продовження строку тримання під вартою, а з необхідності уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

Крім того, за змістом п.5 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи, який є багатоепізодним та тривалим, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для визначення розміру застави відповідно до п.5 ч.4 ст.183 КПК України у кримінальному провадженні №12022210000000008 від 12.01.2022 року, а відтак, вважає, що у задоволенні клопотання сторони захисту із цих підстав, слід відмовити.

Слідчим суддею також взято до уваги дані про особу підозрюваного, а також враховуючи тяжкість інкримінованого йому злочину та за наявності прямо передбачених ст. 177 КПК України ризиків у даному кримінальному провадженні, саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним за вказаних умов, і навіть з урахуванням виключності такого заходу забезпечення кримінального провадження, він повністю відповідає як вимогам КПК України, так і обставинам даного кримінального провадження. При цьому застосований запобіжний захід з урахуванням його тривалості не виходить за межі розумного строку і кореспондується з характером суспільного інтересу, тобто визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу та не суперечить позиції ЄСПЛ у справі Самойлович проти України (Samoylovichv. Ukraine, заява №28969/04, від 16.05.2013), яка полягає в тому, що «у випадку особливої тривалості тримання під вартою особи, підстави для цього повинні бути виключно серйозними».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, а тому слід продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , водночас в задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу підозрюваному на домашній арешт або визначення застави, слід відмовити.

Керуючись ст. ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання сторони захисту про зміну підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу на домашній арешт або визначення застави, відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022210000000008 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без визначення розміру застави, до 23 год.59 хв. 02 лютого 2024 року, включно.

Датою закінчення дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 02 лютого 2024 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному, захиснику, прокурору негайно після її оголошення та надіслати уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк її подачі обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1