Справа № 583/6132/23
1-кс/583/1822/23
"11" грудня 2023 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 01 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023200460001023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
06.12.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Великописарівського відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 01.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023200460001023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що 26.11.2023 невстановлена особа в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн, які перебували на банківському рахунку (картці) НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Про відсутність грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 дізнався лише 30.11.2023 під час входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, яким володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух грошових коштів на банківському рахунку (картці) НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 26.11.2023 по 04.12.2023, із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, банківських операцій, номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти з даного рахунку, кількість та види транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, в яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та розрахування, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи.
Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв'язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023200460001023 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 01.12.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції про те, що 28.11.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 8000 грн.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 26 листопада 2023 року по 04 грудня 2023 року, із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, банківських операцій, номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти з даного рахунку, кількість та види транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, в яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та розрахування, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1