Справа № 592/18917/23
Провадження № 1-кс/592/8046/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 грудня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480001849 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2023 року близько 12:52 год. до чч Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.05.2023 року близько 22:30 год. невідомі особи з використанням мобільного додатку «Viber» та номеру телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 4999грн. (ЄО 22028 від 27.05.2023)
18.09.2023 року близько 19:00 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_2 , на належний мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки повідомивши неправдиві дані повідомила, що треті особи намагаються зняти грошові кошти з належних їй банківськх рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та для збереження грошових коштів останній необхідно зняти грошові кошти та перерахувати через термінал самообслуговування на мобільні номери, які вказала невстановлена особа, що остання самостійно виконала дану вказівку здійснивши перерахунок коштів в сумі 84000грн. (ЖЄО44036 від 19.09.2023)
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ?
- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 18.09.2023 року по 00:00 год. 20.09.2023 року;
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 18.09.2023 року по 00:00 год. 20.09.2023 року;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 18.09.2023 року по 00:00 год. 20.09.2023 року у якості фінансових.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 або іншому слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні №12023200480001849 від 28.05.2023 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1