Справа № 947/21669/23
Провадження № 1-кс/947/15875/23
УХВАЛА
11.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42023163010000026 від 22.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що Одеським районним управлінням поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 42023163010000026 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2023 за фактом внесення недостовірних відомостей невстановленими на даний час службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради, до офіційних документів в сфері надання юридичних послуг, уклавши договори № 7911 від 23.09.2019, № Ю-6 від 05.02.2020, № Ю-6 від 19.01.2021, № Ю-6 від 12.01.2022, № Ю-6 від 01.01.2023 з ФОП ОСОБА_4 , які відповідно до актів наданих послуг оплачені на загальну суму 712800,00 грн.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Так, попередньо встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради 12.01.2022 оголошено закупівлю без використання електронної системи, а саме: послуги з юридичного консультування та юридичного представництва з очікуваною вартістю 194 400,00 грн, по ДК021-2015: 79110000-8 - Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва - (ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-12-000540-b).
Участь у закупівлі прийняв адвокат ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 194 400,00 грн.
За результатами проведеної закупівлі, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради обрано переможцем адвоката ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 194 400,00 грн.
У подальшому, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (далі - Поліклініка) та адвокатом ОСОБА_4 (далі - Адвокат) укладено договір № Ю-6 від 12.01.2022 про надання послуг з адвокатської діяльності (далі - Договір) на суму 194 400,00 грн строком дії до 31.12.2022.
Відповідно до п.п. 1.1. Договору, Поліклініка доручає Адвокату, а Адвокат приймає на себе зобов'язання надавати Поліклініці послуги адвокатської діяльності згідно ДК 02162015 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва, відповідно до умов цього договору, а Поліклініка зобов'язується сплачувати вартість такої допомоги.
Згідно п. 2.1. Договору, Сторони дійшли згоди, що вартість послуг з адвокатської діяльності дорівнює 16200,00 грн (шістнадцять тисяч двісті гривень) на місяць без ПДВ. Поліклініка сплачує вартість зазначених послуг протягом перших п'яти днів кожного наступного місяця на підставі Акту наданих послуг. Згідно ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України сторони домовились, що умови цього договору застосовуються до відносин між ними, які виникли з 01.01.2022.
Водночас, за даними відкритого інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 представленими, як виконані та оплаченими є послуги з юридичного консультування та юридичного представництва на загальну суму 194 400,00 грн (акт № 1 від 08.02.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 2 від 09.03.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 3 від 08.04.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 4 від 04.05.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 5 від 02.06.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 6 від 07.07.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 7 від 05.08.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 8 від 06.09.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 9 від 05.10.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 10 від 02.11.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 11 від 07.12.2022 вартістю 16 200,00 грн, акт № 12 від 22.12.2022 вартістю 16 200,00 грн).
Таким чином, роботи по договору № Ю-6 від 12.01.2022 про надання послуг з адвокатської діяльності, оплачені у повному обсязі.
Крім того, встановлено, що аналогічні договори за допомогою використання закупівель без використання електронної системи укладено між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради та адвокатом ОСОБА_4 за № 7911 від 23.09.2019, ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-23-000998-a (оплачено актів на 64 800,00 грн), договір № Ю-6 від 05.02.2020, ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-05-000663-c (оплачено актів на 194 400,00 грн), договір № Ю-6 від 19.01.2021, ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-19-003052-c (оплачено актів на 194 400,00 грн), договір № Ю-6 від 01.01.2023, ідентифікатор закупівлі UA-2023-01-02-006020-a (оплачено актів на 64 800,00 грн).
Водночас, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є підстав вважати, що послуги згідно актів наданих послуг виконані не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами Сторін акту приймання наданих послуг, підписані та оплачені.
З метою перевірки відповідності фактично наданих послуг відповідно до актів наданих послуг, а також факту цільового використання бюджетних коштів, отриманих від наданих послуг з адвокатської діяльності,в рамках кримінального провадження № 42023163010000026 від 22.06.2023 за ч. 1 ст. 366 КК України призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, в ході проведення всебічного дослідження та надання обґрунтованого висновку, судовим експертом ОСОБА_5 заявлено клопотання щодо надання наступних документів:
-Облікові регістри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, в яких відображувались господарські операції з виконання умов Договорів
№ 7911 від 23.09.2019, № Ю-6 від 05.02.2020, № Ю-6 від 19.01.2021,
№ Ю-6 від 12.01.2022, № Ю-6 від 01.01.2023, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР та адвокатом ОСОБА_4 , а саме:
-оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 «розрахунки з постачальниками та підрядниками» по контрагенту «адвокат ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 за період 2019-2023 роки;
-меморіальні ордери №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами» та/або №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» по найменуванню організації (установи) «адвокат ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 за період 2019-2023 роки.
Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
В судове засідання прокурор не з'явилася, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчими групи слідчих Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023163010000026 від 22.06.2023, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 42023163010000026 від 22.06.2023, з можливістю вилучення належним чином завірені копії наступних документів:
-Облікові регістри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, в яких відображувались господарські операції з виконання умов Договорів № 7911 від 23.09.2019, № Ю-6 від 05.02.2020, № Ю-6 від 19.01.2021, № Ю-6 від 12.01.2022, № Ю-6 від 01.01.2023, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР та адвокатом ОСОБА_4 , а саме:
-оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 «розрахунки з постачальниками та підрядниками» по контрагенту «адвокат ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 за період 2019-2023 роки;
-меморіальні ордери №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами» та/або №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» по найменуванню організації (установи) «адвокат ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 за період 2019-2023 роки.
Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими та пронумерованими.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали
Попередити уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1