Справа № 401/1915/23 Провадження № 1-кс/401/1005/23
11 грудня 2023 року місто Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12023121070000470 від 01 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.ч.3, 4 ст.190 КК України,
08 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023121070000470 від 01 червня 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Встановлено, що 31.05.2023 року до ВП №1 (м.Світловодськ) надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.05.2023 року, близько 14:00 год., невідома особа, за допомогою інтернет посилання, яке було надіслано на мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошовими коштами у розмірі 965 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вище зазначену суму.
01.06.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023121070000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
21.12.2023 року до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (н.т. НОМЕР_3 ) про те, що 09.05.2023 року о 22:37 год., невідома особа, під приводом надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 грошовими коштами на суму 990 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
22.11.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023121070000919, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
21.12.2023 року до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (н.т. НОМЕР_6 ) про те, що 10.05.2023 року в період часу з 01:03 год. по 01:05 год., невідома особа, під приводом дзвінку з ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з її банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_5 грошовими коштами на загальну суму 2997 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
22.11.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023121070000920, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.11.2023 року матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121070000470 від 01.06.2023року, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121070000919 від 22.11.2023року, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121070000920 від 22.11.2023року об'єднано в одне провадження під загальним номером №12023121070000470.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.05.2023 року близько 14:00 годин їй на її мобільний телефон у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, в якому було зазначено інтернет-посилання. Перейшовши по вказаному посиланню, вона потрапила на сайт в якому потрібно було ввести дані своєї банківської карти та підтвердити їх правильність. Після того як ОСОБА_5 виконала всі операції з її карти було знято гроші в сумі 1000 гривень.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 . Згідно виписки по транзакціям 30.05.2023 о 14:07 год. було здійснено переказ у розмірі 993,95 на карту № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що в нього є знайомий на ім'я ОСОБА_9 з яким він протягом тривалого часу спілкується. В кінці травня 2023 року, до нього звернувся ОСОБА_9 з проханням допомогти, а саме надати йому номер своєї банківської картки, куди в подальшому надійде три платежі та йому їх потрібно буде перевести на картку, яку ОСОБА_9 вкаже. Погодившись йому допомогти, ОСОБА_8 надав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , при цьому повідомив, що необхідно створити ще інтернет-карту та надати йому номер.
Цього ж дня, через 5-10 хвилин після того як було створено віртуальну карту № НОМЕР_8 ОСОБА_8 з різницею 5 хвилин надійшло три платежі по 1000 гривень кожен. За домовленістю, він повинен перерахувати їх на банківську картку, яку надав йому ОСОБА_9 , але номеру картки він не зберіг. З вказаних грошей повинен був залишити собі 300 гривень.
Після того як надійшов третій платіж він почав переводити гроші через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але банк розпочав перевірку по надходженню коштів та заблокував його рахунки. Він відразу звернувся до банку, де йому повідомили, що його рахунки заблоковані, оскільки є підозрілі дії схожі на шахрайські.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які зареєстровані на гр. ОСОБА_10 . Згідно виписками по банківським рахункам емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які належать гр. ОСОБА_10 було встановлено, що кошти надходили з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 .05.2023 по 01.11.2023 (із зазначенням повного номеру картки) та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.
Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12023121070000470 від 01 червня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасово виконуючому обов'язки слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вилучення, а саме:
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_12 з 01.05.2023 по 01.11.2023 року, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01.05.2023 року по термін дії ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 11 грудня 2023 року по 11 січня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1