Справа № 404/10219/23
Номер провадження 1-кс/404/3998/23
04 грудня 2023 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42023122010000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, -
До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про проведення обшуку: території, приміщення та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, марок акцизного податку, документів щодо їх придбання, зберігання, виготовлення, збуту, чорнових записів, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, мобільних телефонів, комп'ютерів.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що при проведенні НСРД та інших оперативних заходів, зокрема спостереження за автомобілем MAN TGL 12.220 з д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , встановлено, що до вищезазначеної протиправної діяльності причетний суб'єкт господарської діяльності ТОВ «Кашкан-Логістик» (код ЄДРПОУ 36965823, Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строни, 5-А). В даного СГД наявна ліцензія та інші дозвільні документи на оптовий продаж тютюнових та алкогольних виробів, проте ТОВ «Кашкан-Логістик» в особі невстановлених на даний час осіб із залученням фігурантів кримінального провадження налагодила протиправний механізм розповсюдження контрафактних товарів з підробленими марками акцизного податку на території Кіровоградської області. Вказане розповсюдження контрафакту відбувається через фігурантів кримінального провадження у вигляді їх представлення як оптових представників (торгових агентів). Дана протиправна діяльність реалізується шляхом продажу контрафакту поряд з продажем офіційно отриманих підакцизних товарів за готівковою формою для приховування фактів ведення фінансової діяльності від податкових органів.
Окрім того встановлено, що господарська діяльність ТОВ «Кашкан-Логістик» здійснюється за наступними адресами: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строни, 2-Д та АДРЕСА_1 .
Встановлено, що земельна ділянка за адресою Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строни, 2-Д належить Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області (код ЄДРПОУ - 24388291) та орендарем є ОСОБА_4 .
Земельна ділянка за за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .
Саме за адресою АДРЕСА_2 , в ході проведення НСРД встановлено, що автомобіль MAN TGL 12.220 з д.н.з. НОМЕР_1 завантажується цигарками, які в подальшому збуваються особам та отримуються фігурантами кримінального провадження. Разом з тим, будівлі за адресою Полтавська область, м.Горішні Плавні, вул.Строни, 5-А також використовуються ТОВ «Кашкан-Логістик» для зберігання товару.
У вищевказаних приміщеннях, можуть знаходиться речі, що мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто: речі які мають відношення до придбання, виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнові записи, документи, марки акцизного податку, самі тютюнові вироби.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Крім того, вказав, що в ході розслідування встановлено, що контрафактна тютюнова продукція була відвантажена зі складу, за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строни, 2-Д, а склад, за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строни, 5-А також використовується ТОВ «Кашкан-Логістик» для зберігання товару та знаходиться навпроти буд АДРЕСА_1 . Відтак є всі підстави вважати, що за вказаною в прохальній частині клопотання адресою також можуть зберігатися речі та документи, які становлять інтерес для слідства.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з таких підстав:
Згідно ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості у тому числі і про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. (п.п. 5-6 ч. 3 ст. 234 КПК України). До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно до п. 6 ч. 3 ст. 264 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке крім іншого повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.
Відповідно до п.1, п.4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.
Так, прокурор просить провести обшук території, приміщення та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, марок акцизного податку, документів щодо їх придбання, зберігання, виготовлення, збуту, чорнових записів, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, мобільних телефонів, комп'ютерів.
На підтвердження своїх доводів прокурором долучено докази, які підтверджуються відвантаження фальсифікованої тютюнової продукції зі складу, за адресою: АДРЕСА_2 .
З аналізу долучених до матеріалів клопотання матеріалів встановлено, що жоден з документів не містить інформації про те, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись речі та документи, які становлять інтерес для слідства.
Враховуючи вищевикладене, прокурором під час розгляду клопотання, не були доведені обставини, які б могли бути достатніми підставами для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, що в свою чергу може невиправдано порушити права та інтереси осіб.
За таких підстав, клопотання прокурора є передчасним, оскільки ним не доведено, що існує достатньо підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Також, самостійною підставою для відмови у задоволенні клопотання, є те, що надані матеріали клопотання не завірено підписами, що виключає автентичність змісту долучених документів.
Так, відповідно до вимог Національного стандарту «Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163-2003: завіряти документи слід із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом», завіреним печаткою, дати засвідчення копії.
З наведених підстав клопотання прокурора задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42023122010000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1