(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/1964/23
Номер провадження 1-кс/348/636/23
11 грудня 2023 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 08.12.2023 р.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12023216060000138, від 30.07.2023 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-
Дізнавач СД Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулався до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування вимог дізнавач посилається на те, що 30.07.2023 року в чергову частину ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.07.2023 користуючись всесвітньо мережею інтернет на сайті ОЛХ знайшов оголошення про оренду помешкання в с.Яблуниця, Івано-Франківської області, та в подальшому зв'язавшись із невідомою особою за номером НОМЕР_1 , домовившись про деталі оплати.
Надалі, заявник перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на картку невідомої особи № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 6600 гривень. Невідома особа за вказаним номером не відповідає та заявнику грошові кошти не повернуто, тим самим завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
За вказаними фактами 30 липня 2023 року було зареєстровано кримінальне провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023216060000138, за ознаками злочину, передбачених ч.1ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілий ОСОБА_5 , надав наступні показання, так 29.07.2023 року близько о 16:20 год., на сайті «ОЛХ» потерпілий натрапив на оголошення про оренду будинку в с. Яблуниця, Івано-Франківської області, в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 на який потерпілий зателефонував. Зателефонувавши, спілкувався із невідомою особою із яким домовились про деталі оренди та переказу грошових коштів, після чого, потерпілий перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ім'я ОСОБА_6 .
Відповідно до хвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківській області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка емітована на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_4 .
Відповідно до довідки по документуванню кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України, щодо вчинення шахрайський дій було встановлено, що у ході оперативного супроводу кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243460000329 від 02.08.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що ОСОБА_7 , місцевий житель, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 до невстановленої особи, які під приводом здачі квартири в оренду, оголошення про оренду якої розміщено на сайті «ОЛХ», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 4950 грн., які останній перерахував на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
27.11.2023 року скеровано запит в Хмельницький РУП ГУНП в Хмельницькій області, з метою надати інформацію про те, чи наявні при матеріалах кримінального провадження №12023243460000329 від 02.08.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, банківські картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які емітовані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрона на адресою: АДРЕСА_2 .
05.12.2023 отримано відповідь від Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, у якій було зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження №12023096110000082 від 21.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбачених ч. 1, 2 ст.190 КК України за підозрою ОСОБА_9 , також було зазначено, що у матеріалах вказаного кримінального правопорушення наявні відомості про банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітована на ім'я ОСОБА_6 , яку використовувала ОСОБА_9 , як транзитний рахунок.
З метою встановлення достовірності даних, виникла необхідність в отриманні копій документів, а саме всі наявні процесуальні документи відповідно до банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка емітована на ім'я ОСОБА_6 , яку використовувала ОСОБА_9 , як транзитний рахунок, які містяться у об'єднаному кримінальному провадженні № 12023096110000082 від 21.07.2023, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме інформація може бути використана як доказ причетності або непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, перебування на місці осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також, наявність/відсутність в її діях складу кримінального правопорушення, чи бути свідками вчинення даного кримінального правопорушення, чи надати будь-яку іншу інформацію, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання дізнавача СД Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , - дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, а саме всі наявні процесуальні документи відповідно до банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка емітована на ім'я ОСОБА_6 , яку використовувала ОСОБА_9 , як транзитний рахунок, які містяться у об'єднаному кримінальному провадженні № 12023096110000082 від 21.07.2023 що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Ухвала дійсна до 10.01.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1