Справа № 760/25374/23
Провадження № 1-кс/760/10484/23
07 листопада 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000192 від 17 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.1 ст.438 КК України,
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Солом'янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000192 від 17 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.1 ст.438 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 26 жовтня 2023 року під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме: Iphone 13 Pro Мах золотистого кольору, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , з сім карткою, та побитим склом, 1 од.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000192, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 438КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації м. Буча пропав безвісти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживав за адресою: АДРЕСА_2 , в останнє виходив на зв'язок із сестрою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після деокупації м. Буча сусіди ОСОБА_5 повідомили родичам, що на початку березня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації цілеспрямовано прийшли до будинку ОСОБА_5 та забрали його і відвели у невідомому напрямку.
Поряд із цим, на початку березня 2022 року онучці ОСОБА_5 - ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» вперше написав смс-повідомлення громадянин Республіки Австрія ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), уродженець Республіки Чечня (товариш та бізнес-партнер ОСОБА_5 ), який останній раз приїжджав до ОСОБА_5 на декілька днів з робочим візитом орієнтовно у 2020 році. Зміст повідомлення зводився до питання, чи знає ОСОБА_7 , де знаходиться ОСОБА_5 , коли востаннє вона з ним спілкувалася, на що ОСОБА_7 йому відповіла, що вона не обізнана з місцезнаходженням ОСОБА_5 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ «Біополіс-ІХТ», офісне приміщення якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 14-В.
09 травня 2022 року з метою отримання відомостей про місцезнаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_7 зі своїм знайомим приїхала в офіс ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3
Під час перебування, одним із орендарів візит ОСОБА_7 було знято на камеру телефону.
В подальшому, у месенджер WhatsApp ОСОБА_7 отримала повідомлення від ОСОБА_10 з питанням чи була вона сьогодні в офісі ОСОБА_5 , і що вона там шукала. Також, ОСОБА_9 повідомив, щоб сім'я ОСОБА_7 не хвилювалась за ОСОБА_5 , оскільки він живий і перебуває на лікуванні, проте місця перебування не вказав.
15 травня 2022 року у месенджері WhatsApp мамі ОСОБА_11 надійшло повідомлення з невідомого їй номеру ОСОБА_12 , нібито від імені ОСОБА_5 , в якому останній запитував маму ОСОБА_7 , що ОСОБА_7 робила в його офісі.
Коли ОСОБА_7 зателефонувала на цей номер, трубку ніхто не взяв. Після того, ОСОБА_7 написала повідомлення на вказний номер з проханням повідомити хто пише, чи це дійсно ОСОБА_5 , де він перебуває, що з ним, тощо. Однак, у відповідь ОСОБА_7 отримала погрози від нібито ОСОБА_5 щоб остання не відвідувала офіс, і лишила його в спокої.
В подальшому, на початку червня 2022 року, до бабусі ОСОБА_7 з номеру ОСОБА_5 надійшов дзвінок, але взявши трубку почула голос жінки, яка представилась ОСОБА_13 .
Так, остання під час розмови розпитувала бабусю ОСОБА_7 в яких родинних зв'язках вона перебуває з ОСОБА_5 , які стосунки підтримували, як часто спілкувалися. На питання бабусі, хто така ОСОБА_13 і чому вона телефонує саме до неї, співрозмовниця відповіла, що номер бабусі був останнім в телефонних дзвінках ОСОБА_5 , і що вона є його хорошою знайомою з м. Києва. Також, остання сказала російською мовою, щоб бабуся «не переживала за ОСОБА_14 , - він живий і лікується в свого друга ОСОБА_15 ».
18 липня 2022 року в соціальній мережі фейсбук від ОСОБА_16 з'явилось повідомлення на сторінці ОСОБА_5 про те, що він вже не переб.зає у реанімації, де саме він і що з ним їй не відомо.
27 липня 2022 року ОСОБА_17 в соціальній мережі фейсбук написала, що ОСОБА_5 довгий час катували у м. Буча Київської області, нормально не лікували в Республіці Білорусії. На даний момент ОСОБА_5 лікується в Австрії, в свого друга ОСОБА_15 , який перевіз його через ОСОБА_18 . Під цим постом знаходиться коментар від користувача ОСОБА_19 про те, що ОСОБА_5 передає всім привіт, з приводу апаратів ІХТ та їх сервісу звертатись особисто до нього ( ОСОБА_19 ).
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 більше ніж півроку не виходить на зв'язок з близькими родичами, однак невідомі особи та користувачі у соціальних мережах представляються від його імені ОСОБА_5 , а також погрожували від його імені своїм близьким родичам, є підозри вважати, що вказані особи мають на меті заволодіти нерухомим майном, яке на праві власності належить ОСОБА_5 та його бізнесом.
Під час здійснення досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_4 , яка повідомила, що у неї наявна фотокопія заповіту від 08.05.2020, посвідченого приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 зареєстрованим в реєстрі за № 570 нотаріальний бланк НОІ 998352, яким ОСОБА_5 заповів ОСОБА_4 все наявне у нього майно. Зі слів ОСОБА_4 про наявність вказаного заповіту їй повідомив громадянин Республіки Австрія ОСОБА_8 ( ОСОБА_21 ), уродженець Республіки Чечня, товариш та бізнес-паргнер ОСОБА_5 , який і скинув останній фотокопію вказаного заповіту. Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що не перебузає в родинних зв'язках з ОСОБА_5 , однак вони підтримували близькі дружні відносини, оскільки остання з 2017 року працює як ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а ОСОБА_5 працював за адресою: АДРЕСА_3 , де вони і познайомилися. Крім того, з часу повномасштабного вторгнення, остання сплачує комунальні платежі за ОСОБА_5 .
В подальшому в ході здійснення досудового розслідування отр имано інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, ІМЕІ), які перебували у зоні дії базових станцій, що обслуговували номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Якими користувався ОСОБА_5 , у період з 15.03.2020 по 01.03 2023. За результатом огляду отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_5 , який використовував вказані номери мобільних телефонів 08.05.20 0 не перебували у зоні дії базових станцій, які розташовані у місті Києві.
Однак, у заповіті, посвідченому приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 зареєстрованим в реєстрі за № 570 нотаріальний бланк НОІ 998352, зазначено місце складання місто Київ.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ДП «НАІС». За результатом проведення огляду вилученої інформації встановлено, що 08.05.2020 приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 посвідчено заповіт складений ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказаний заповіт зареєстрований в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352.
В той же час, 20.07.2022, нотаріусом Магдалинівської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 внесено зміни до Спадкового реєстру, а саме «Виправлення (редагування) заповіту» зареєстрованого в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352, а саме в графі «Заповідач» замість ОСОБА_24 виправлено на ОСОБА_25 .
Проведеними обшуками за місцями здійснення професійної діяльності ОСОБА_26 та ОСОБА_23 , встановлено, що приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 посвідчено заповіт складений ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказаний заповіт зареєстрований в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352, 20.07.2022 нотаріусом МагдалинГської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 жодних нотаріальних дій не проводи.1: )СЯ.
26 жовтня 2023 року під час здійснення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 17.10.2023 у справі №760/23959/23, провадження №1-кс/760/9922/23, за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні предмети та речі: Iphone 13 Pro Мах золотистого кольору, серійний номер XMXCVJ 2TG, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , з сім карткою, та побитим склом, 1 од.
Вказаний телефон на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дозвіл на вилучення вищевказаних документальних матеріалів ухвалою слідчого судді не надавався.
Під час проведення обшуку було здійснено огляд вказаного предмету та виявлено переписки ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , який під час спілкування з ОСОБА_4 використовував різні номери. Крім того, було виявлено переписку ОСОБА_4 з ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ).
Проведеним оглядом, встановлено, що вилучений предмет має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на ньому зберігаються відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення видалених файлів призначено проведення комп'ютерно-технічної експертизи, оскільки під час здійснення повторного огляду вилученого предмету встановлено, що ОСОБА_4 видалила вказані вище переписки під час наданої їй можливості скопіювати необхідні номери телефонів та іншу інформацію.
Постановою ст. слідчої в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_29 від 26.10.2023 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, в якому просив клопотання розглянути без його участі.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, причини неявки суду не повідомила.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За положеннями ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.
Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно - мобільний телефон Iphone 13 Pro Мах золотистого кольору, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , з сім карткою, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно - арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таке втручання в право особи на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України,
Клопотання задовольнити .
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000192 від 17 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.1 ст.438 КК України, вилучене 26 жовтня 2023 року під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон Iphone 13 Pro Мах золотистого кольору, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , з сім карткою та побитим склом, 1 од.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Суддя Солом'янського районного
суду міста Києва ОСОБА_1