СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7545/23
ун. № 759/24104/23
11 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023100080002391, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
08.12.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100080002391 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.07.2022 по 20.08.2022, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши тим самим останнім майнової шкоди.
В ході відпрацювання доручення, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт інспектора 7-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України, в якому зазначено, що у період часу з 24.07.2022 по 20.08.2022, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши тим самим останнім майнової шкоди.
В ході проведення регламентних робіт в роботі проекту ІНФОРМАЦІЯ_3 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " була допущена вразливість, що відповідає за проведення миттєвих переказів, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з картки на картку). Вразливість мала місце бути у період з 24.07.2022 по 20.08.2022 року, даною вразливістю скористались деякі клієнти ІНФОРМАЦІЯ_3 , дії яких несуть в собі ознаки шахрайських. Наразі виявлено конкретний пул клієнтів, що використовували можливість здійснювати перекази коштів з карток ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою збагачення неправомірним способом.
Встановлено кінцевих отримувачів коштів, а також потенційних організаторів шахрайських схем задля неправомірного збагачення з використанням карток 3 осіб ("дропів"), яким перші пропонували винагороду в розмірі 1000-2000 грн. за надану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Станом на 20.08.2022 загальна сума завданого збитку банку склала 22 033 917,81 грн. (з урахуванням коштів, рух яких було призупенено та повернуто банком в урахування погашення утвореного боргу).
Внаслідок чого встановлено, що для отримання грошових коштів вказаними особами використовувалися наступні карткові рахунки:
1. НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_3 .
2. НОМЕР_4 ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_5 .
3. НОМЕР_6 ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 .
4. НОМЕР_8 ОСОБА_8 ІПН: НОМЕР_9 .
5. НОМЕР_10 ОСОБА_9 ІПН: НОМЕР_9 .
6. НОМЕР_11 ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_12 .
7. НОМЕР_13 ОСОБА_11 ІПН: НОМЕР_14 .
8. НОМЕР_15 ОСОБА_12 ІПН: НОМЕР_16 .
9. НОМЕР_17 ОСОБА_13 ІПН: НОМЕР_18 .
10. НОМЕР_19 ОСОБА_14 ІПН: НОМЕР_20 .
11. НОМЕР_21 ОСОБА_15 ІПН: НОМЕР_22 .
12. НОМЕР_23 ОСОБА_16 ІПН: НОМЕР_24 .
13. НОМЕР_25 ОСОБА_17 ІПН: НОМЕР_26 .
14. НОМЕР_27 ОСОБА_18 ІПН: НОМЕР_28 .
15. НОМЕР_29 ОСОБА_19 ІПН: НОМЕР_30 .
16. НОМЕР_31 ОСОБА_20 ІПН: НОМЕР_32 .
17.5375235120063217 ОСОБА_21 ІПН: НОМЕР_33 .
18. НОМЕР_34 ОСОБА_22 ІПН: НОМЕР_35 .
19. НОМЕР_36 ОСОБА_23 ІПН: НОМЕР_37 .
20. НОМЕР_38 ОСОБА_24 ІПН: НОМЕР_39 .
21. НОМЕР_40 ОСОБА_25 ІПН: НОМЕР_41 .
22. НОМЕР_42 ОСОБА_26 ІПН: НОМЕР_43 .
23. НОМЕР_44 ОСОБА_27 ІПН: НОМЕР_45 .
24. НОМЕР_46 ОСОБА_28 ІПН: НОМЕР_47 .
25. НОМЕР_48 ОСОБА_29 ІПН: НОМЕР_49 .
26. НОМЕР_50 ОСОБА_30 ІПН: НОМЕР_51 .
27. НОМЕР_52 ОСОБА_31 ІПН: НОМЕР_53 .
28. НОМЕР_54 ОСОБА_32 ІПН: НОМЕР_55 .
29. НОМЕР_56 ОСОБА_33 ІПН: НОМЕР_57 .
30. НОМЕР_58 ОСОБА_34 ІПН: НОМЕР_59 .
31. НОМЕР_60 ОСОБА_35 ІПН: НОМЕР_61 .
32. НОМЕР_62 ОСОБА_36 ІПН: НОМЕР_63 .
33. НОМЕР_64 ОСОБА_37 ІПН: НОМЕР_65 .
34. НОМЕР_66 ОСОБА_38 ІПН: НОМЕР_67 .
35. НОМЕР_68 ОСОБА_39 ІПН: НОМЕР_69 .
36. НОМЕР_70 ОСОБА_40 ІПН: НОМЕР_71 .
37. НОМЕР_72 ОСОБА_41 ІПН: НОМЕР_73 .
38. НОМЕР_74 ОСОБА_42 ІПН: НОМЕР_75 .
39. НОМЕР_76 ОСОБА_43 ІПН: НОМЕР_77 .
40. НОМЕР_78 ОСОБА_44 ІПН: НОМЕР_79 .
41. НОМЕР_80 ОСОБА_45 ІПН: НОМЕР_81 .
42. НОМЕР_82 ОСОБА_46 ІПН: НОМЕР_83 .
43. НОМЕР_84 ОСОБА_47 -оксана ІПН: НОМЕР_85 .
44. НОМЕР_86 ОСОБА_48 ІПН: НОМЕР_87 .
45. НОМЕР_88 ОСОБА_49 ІПН: НОМЕР_89 .
46. НОМЕР_90 ОСОБА_50 ІПН: НОМЕР_91 .
47. НОМЕР_92 ОСОБА_51 ІПН: НОМЕР_93 .
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою відшукання та встановлення знаходження грошових коштів, які були переховані з зазначених банківських рахунків.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно зазначених карткових рахунків, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно зазначених карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно зазначених рахунків за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023100080002391, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху грошових коштів за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022 (з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу), адресні та контактні дані осіб, на які відкривалися банківські рахунки та видавалися банківські картки, IP-адреси входів до онлайн банкінгу, інформацію щодо внесення та зняття готівки з вказанням унікальних ідентифікаторів банкоматів (терміналів), а також усі інші відомості, що відповідають обсягу інформації по сорока семи картковим рахункам, а саме:
1. НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_3 .
2. НОМЕР_4 ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_5 .
3. НОМЕР_6 ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 .
4. НОМЕР_8 ОСОБА_8 ІПН: НОМЕР_9 .
5. НОМЕР_10 ОСОБА_9 ІПН: НОМЕР_9 .
6. НОМЕР_11 ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_12 .
7. НОМЕР_13 ОСОБА_11 ІПН: НОМЕР_14 .
8. НОМЕР_15 ОСОБА_12 ІПН: НОМЕР_16 .
9. НОМЕР_17 ОСОБА_13 ІПН: НОМЕР_18 .
10. НОМЕР_19 ОСОБА_14 ІПН: НОМЕР_20 .
11. НОМЕР_21 ОСОБА_15 ІПН: НОМЕР_22 .
12. НОМЕР_23 ОСОБА_16 ІПН: НОМЕР_24 .
13. НОМЕР_25 ОСОБА_17 ІПН: НОМЕР_26 .
14. НОМЕР_27 ОСОБА_18 ІПН: НОМЕР_28 .
15. НОМЕР_29 ОСОБА_19 ІПН: НОМЕР_30 .
16. НОМЕР_31 ОСОБА_20 ІПН: НОМЕР_32 .
17.5375235120063217 ОСОБА_21 ІПН: НОМЕР_33 .
18. НОМЕР_34 ОСОБА_22 ІПН: НОМЕР_35 .
19. НОМЕР_36 ОСОБА_23 ІПН: НОМЕР_37 .
20. НОМЕР_38 ОСОБА_24 ІПН: НОМЕР_39 .
21. НОМЕР_40 ОСОБА_25 ІПН: НОМЕР_41 .
22. НОМЕР_42 ОСОБА_26 ІПН: НОМЕР_43 .
23. НОМЕР_44 ОСОБА_27 ІПН: НОМЕР_45 .
24. НОМЕР_46 ОСОБА_28 ІПН: НОМЕР_47 .
25. НОМЕР_48 ОСОБА_29 ІПН: НОМЕР_49 .
26. НОМЕР_50 ОСОБА_30 ІПН: НОМЕР_51 .
27. НОМЕР_52 ОСОБА_31 ІПН: НОМЕР_53 .
28. НОМЕР_54 ОСОБА_32 ІПН: НОМЕР_55 .
29. НОМЕР_56 ОСОБА_33 ІПН: НОМЕР_57 .
30. НОМЕР_58 ОСОБА_34 ІПН: НОМЕР_59 .
31. НОМЕР_60 ОСОБА_35 ІПН: НОМЕР_61 .
32. НОМЕР_62 ОСОБА_36 ІПН: НОМЕР_63 .
33. НОМЕР_64 ОСОБА_37 ІПН: НОМЕР_65 .
34. НОМЕР_66 ОСОБА_38 ІПН: НОМЕР_67 .
35. НОМЕР_68 ОСОБА_39 ІПН: НОМЕР_69 .
36. НОМЕР_70 ОСОБА_40 ІПН: НОМЕР_71 .
37. НОМЕР_72 ОСОБА_41 ІПН: НОМЕР_73 .
38. НОМЕР_74 ОСОБА_42 ІПН: НОМЕР_75 .
39. НОМЕР_76 ОСОБА_43 ІПН: НОМЕР_77 .
40. НОМЕР_78 ОСОБА_44 ІПН: НОМЕР_79 .
41. НОМЕР_80 ОСОБА_45 ІПН: НОМЕР_81 .
42. НОМЕР_82 ОСОБА_46 ІПН: НОМЕР_83 .
43. НОМЕР_84 ОСОБА_47 -оксана ІПН: НОМЕР_85 .
44. НОМЕР_86 ОСОБА_48 ІПН: НОМЕР_87 .
45. НОМЕР_88 ОСОБА_49 ІПН: НОМЕР_89 .
46. НОМЕР_90 ОСОБА_50 ІПН: НОМЕР_91 .
47. НОМЕР_92 ОСОБА_51 ІПН: НОМЕР_93 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1