Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7388/23
Провадження №1-кс/552/2224/23
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.12.2023 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. У заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник володільця речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з'явився.
З огляду на наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з'явились.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області пеербувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023170430001218 від 07.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
06.10.2023 року до ЧЧ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області до ЧЧ ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, поштою ОВС з ВПК в Полтавській області ДКП НПУ, надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 про те що 28.09.2023 року, невідома особа, під приводом оформлення OLХ доставки, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 12500 грн., що були списані із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після переходу ним за посиланням в мережі інтернет. (ЄО № 15159 від 06.10.2023).
Тому з метою встановлення всіх обставин у справі слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та на електронних носіях документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 28.09.2023 року по 30.10.2023 року, а саме:
документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта;
про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);
номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта;
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1