єдиний унікальний номер справи 531/3473/23
номер провадження 1-кс/531/1099/23
07 грудня 2023 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -
Заступник начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказані банківські рахунки (копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімки власника при відкриття рахунків); 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаних банківських рахунків (у тому числі віртуальних карткових рахунків); 3) відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаних банківських рахунків; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послуги системи «Ощад24/7» (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номерами вище вказаних банківських рахунків ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 17 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 25 вересня 2023 року, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв'язку, з яких відбувалось з'єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 6) розшифровані відомості щодо переказів, що відбулися 25 вересня 2023 року з вказаних банківських рахунків із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім'я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170450000607 від 26 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий до суду не з'явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25 вересня 2023 року до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУПН в Полтавській області від оператора «102» надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 25 вересня 2023 року, близько 18 години, невідомі особи зателефонували з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і кіберполіції, під приводом захисту від шахраїв, змусили заявника перерахувати грошові кошти в сумі близько 60000 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на власні банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл:
-заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;
-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказані банківські рахунки (копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімки власника при відкриття рахунків); 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаних банківських рахунків (у тому числі віртуальних карткових рахунків); 3) відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаних банківських рахунків; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послуги системи «Ощад24/7» (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номерами вище вказаних банківських рахунків ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 17 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 25 вересня 2023 року, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв'язку, з яких відбувалось з'єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 6) розшифровані відомості щодо переказів, що відбулися 25 вересня 2023 року з вказаних банківських рахунків із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім'я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 07 лютого 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя