Справа № 358/1965/23 Провадження № 1-кс/358/349/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 грудня 2023 року м. Богуслав
Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023111230000143 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
08 грудня 2023 року т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у друкованому вигляді з обов'язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період часу з 08.00 год. по 00.00 год. 20.11.2023, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначив, що до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_3 про те, що 15.11.2023 року в мережі інтернет знайшла роботу онлайн та після чого зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , та карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти на карти невідомих осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за отримання майбутнього заробітку.
25.11.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116090000143 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 15.11.2023 року в мережі інтернет знайшла роботу онлайн та після чого зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , та карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти на карти невідомих осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за отримання майбутнього заробітку.
Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 163 КПК України, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 08.00 год. до 00.00 год. 20.11.2023, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів для проведення подальших експертних досліджень у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач поліції та прокурор не з'явилися.
Як, вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без його участі , без участі прокурора та в порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Виклик посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні дізнавача слідчого не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач поліції довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавач зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу дізнавачу поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 та т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023116090000143 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у друкованому вигляді з обов'язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період часу з 08.00 год. по 00.00 год. 20.11.2023, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1