Справа № 274/8643/23 Провадження № 1-кс/0274/1766/23
08.12.23 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12023211130000030 від 10.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № l2023221160000151 від 01.02.2023 р. за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження для визнання речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023211130000030 від 10.02.2023 р.
Слідчим суддею з'ясовано, що з витягу від 01.12.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, вбачається, що:
- 03.02.2023 р. біля 12:00 невстановлена особа під приводом фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою електро-обчислювальних машин зняла із кредитної банківської карточки відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , грошові кошти на загальну суму 3 446,24 грн. чим спричинила потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду;
- 15.02.2023 р. у чергову частину ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що у період часу з 10.02.2023 р. по 14.02.2023 р. невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 у розмірі 10 476,00 грн., чим спричинила ОСОБА_7 матеріальну шкоду.
З протоколу від 10.02.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 та інших документів, доданих до клопотання Слідчого, вбачається, що 03.02.2023 р. він у додатку "Фейсбук" побачив оголошення із написом "Е-допомога, підтримка від ООН", перейшов за посиланням, вказаним у оголошенні, де ввів дані своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а також інші дані картки, зокрема, CVV-код та термін дії картки, через декілька хвилин йому у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " прийшло три повідомлення про проведення трьох транзакцій щодо перерахунку на невідомий рахунок грошових коштів у загальному розмірі 3 446,24 грн. Вказані кошти були переведені на картковий рахунок Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 .
На виконання ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 14.02.2023 р. Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надало інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_3 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 , належить ОСОБА_8 та 03.02.2023 р. на вказаний рахунок надійшли три окремі перекази грошових коштів, які перераховані з картки ОСОБА_6 . В подальшому 03.02.2023 р. ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на картковий номер АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 .
На виконання ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 14.07.2023 р. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надало інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 та 03.02.2023 р. на неї надійшли грошові кошти, які були напередодні перераховані з картки потерпілого ОСОБА_6 . В подальшому частина з цих коштів ОСОБА_9 використав на поповнення мобільного номеру телефону, знаходячись на території Ружинської селищної ради Бердичівського району Житомирської області.
З протоколу від 15.02.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що 07.02.2023 р. у відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " їй замінили картку для виплат та видали нову з номером НОМЕР_6 , а також здійснили реєстрацію у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". ОСОБА_7 за допомогою терміналу зняла із карткового рахунку для виплат НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 7 300,00 грн. Згодом 07.02.2023 р. ОСОБА_7 , мала намір зайти у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", проте після трьох спроб не могла зайти у цей додаток. 14.02.2023 р. із невідомих для потерпілої причин, на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про заборгованість на картковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та повідомила про шахрайські дії невідомих осіб, на що працівники банку ій повідомили, що з її кредитної картки було знято грошові кошти у розмірі понад 10 000,00 грн. 15.02.2023 р. ОСОБА_7 звернулася до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з приводу неправомірних дій стосовно неї, де їй було роз'яснено, що невідомі особи отримали доступ до її карткових рахунків, де здійснили чотири транзакції із кредитної картки НОМЕР_7 , на картку виплат НОМЕР_2 у розмірі 9 950,00 грн. без врахування комісії. Згодом із карткового рахунку для виплат НОМЕР_2 потерпілої було перераховано кошти двома транзакціями у розмірі 5 000,00 грн. та 4 800,00 грн. на невідомий рахунок.
Згідно інформації, наданої 20.03.2023 р. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на виконання ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 20.02.2023 р., грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , було перераховано на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_8 .
На виконання ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 12.04.2023 р. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " надало інформацію про те, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_8 , відкрита до рахунку № НОМЕР_9 , належить ОСОБА_10 . 10.02.2023 р. на вказаний рахунок надійшли два окремі перекази грошових коштів, які перераховані з картки ОСОБА_7 . В подальшому 10.02.2023 р. о 00:34 ОСОБА_10 перерахував грошові кошти на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , який зареєстрована за ОСОБА_9 , який в подальшому здійснив оплату за продукти у магазині ФОП ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою с. Верхівня, Ружинської ТГ Бердичівського району Житомирської області.
Постовою від 31.08.2023 р. прокурора Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_12 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12023211130000030 від 10.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, визначено за слідчим відділом Бердичівського РВП ГУПН в Житомирській області.
З листа від 05.12.2023 р. начальника СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 заступнику начальника СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_14 вбачається, що в СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023221160000151 від 01.02.2023 р. За матеріалами даного кримінального провадження декільком особам повідомлено про підозру, в тому числі і ОСОБА_9 , якому було обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою та зараз він перебуває в Державній установі " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", досудове розслідування триває.
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
При цьому слідчий суддя звертає увагу, що вимога у клопотанні Слідчого про надання права вилучити належним чином завірені копії є некоректною, оскільки, зважаючи на положення статті 159 та 164 Кримінального процесуального кодексу України, вилучення під час тимчасового доступу до документів оригіналу документа або копії документа та зняття копії цих документів є різними (не тотожними) діями, тобто зняття копії з оригіналів/копій документів не є вилученням. Крім того, вилучення оригіналів документів або копій документів можливе лише у разі, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина сьома статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № l2023221160000151 від 01.02.2023 р. за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження для визнання речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023211130000030 від 10.02.2023 р.
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1