Справа № 274/8613/23 Провадження № 1-кс/0274/1751/23
07.12.23 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12023060480001847 від 01.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, які мобільні телефони були прив'язанні для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаному рахунку і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 27.11.2023 р. по 00:00 29.11.2023 р.
Також Слідчий просить зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 01.12.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 12023060480001847 від 01.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 28.11.2023 р. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером ( НОМЕР_3 ) зателефонувала до ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ), та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої реквізити про банківську картку № НОМЕР_1 та коди підтверджень, після чого з банківської картки потерпілого було перераховано грошові кошти на інший банківський рахунок невстановленої особи в розмірі 2 489,00 грн. (Є0-19238).
Ці обставини підтверджується протоколом від 01.12.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 та випискою по витратам по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_6 , з якої вбачається, що 28.11.2023 р. о 21:34 з вказаного рахунку здійснено оплату цифрових товарів у розмірі 2 489,00 грн.
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які містять інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 щодо суми, номера та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та банківського рахунку, місця та адрес обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та банківських карток, електронних гаманців, мобільних номерів, на які виводилися грошові кошти, ІР-адрес, усіх мобільних телефонів, прив'язаних для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаному рахунку (у тому числі у разі їх зміни), а також іншої наявної інформації про операції за період з 00:00 27.11.2023 р. по 00:00 29.11.2023 р.
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1