Справа № 202/14441/23
Провадження № 1-кс/202/9552/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
06 грудня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023040000000674, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023040000000674, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023040000000674, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, зорганізувались у стійке ієрархічне об'єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу від 09.05.2023 ОСОБА_10 , РНОКПП № НОМЕР_1 .
У кримінальному провадженні № 12021040000000460 від 15.06.2021 за ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України ОСОБА_11 , та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Також встановлено, що відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в ході яких зафіксовані розмови щодо деталей вчинення шахрайських дій з об'єктами нерухомого майна.
11.05.2023 постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури з матеріалів кримінального провадження № 12021040000000460 від 15.06.2021, виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 12023040000000416, за ч. 4 ст. 190 КК України, відносно групи невстановлених осіб, які займаються шахрайськими діями з об'єктами нерухомого майна.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , відкрита спадкова справа на майно померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі на квартиру АДРЕСА_3 , яка не мала близьких родичів.
В ході досудового розслідування за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти причетні до заволодіння шахрайським шляхом іншими об'єктами нерухомого майна (приватними квартирами), у тому числі і за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 34,9 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності померлій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_2 .
05.09.2023 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 видано на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 свідоцтво про право на спадщину за заповітом, відповідно якого ОСОБА_7 в подальшому отримавши право власності на об'єкт нерухомого майна, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , 09.05.2023 здійснила продаж квартири.
09.10.2023 в ході допиту ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 , встановлено, що вона працювала на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_6 , до початку грудня 2019 року. Окрім іншого, до функціональних обов'язків секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 входило посвідчення нотаріальних дій, а саме заповітів, довіреностей, посвідчення копій документів та охорона спадкового майна. Так, згідно показів свідка ОСОБА_14 встановлено, що заповіт, складений та підписаний 12.12.2019 року від її імені, та від імені померлої ОСОБА_13 не відповідає дійсності, оскільки підпис в графі секретар виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 не належить ОСОБА_14 , померла ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 , ніколи не мешкала, що підтверджується допитом свідків ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , котрі вказали, що проживають за адресою: АДРЕСА_5 , померла ОСОБА_13 їм не знайома, і така особа в їх будинку зареєстрованою ніколи не була та не проживала.
Окрім вказаного, за вих. № 100/3 від 05.10.2023 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області направлено лист щодо виконання ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2023, відповідно якого ІНФОРМАЦІЯ_11 надати запитувані документи не має можливості, у зв'язку із їх відсутністю.
З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 »не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023040000000674, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023040000000674, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023040000000674 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 , а саме документів, які стали підставою для отримання електронного ключа ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Магдалинівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 21.11.2005 року, інформації стосовно заповіту, складеного 12.12.2019 року від імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_6 , який було надіслано до Дніпропетровської регіональної філії Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та в подальшому внесено до Спадкового реєстру, з наданням копії заяви на підставі якої заповіт надсилався до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлення дати надходження, повних анкетних даних користувача електронного ключа, з якого здійснювався вхід в спадковий реєстр в період часу з 01.01.2022 до 01.07.2022, з обов'язковим наданням інформації IP-адреси та MAC-адреси за період з 01.01.2022 до 01.07.2022, копії заяви ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про отримання електронного ключа, копії розписки користувача при отриманні електронного ключа, в якій зазначено, що користувач попереджений про кримінальну відповідальність, інформацію чи здійснювався вхід до спадкового реєстру ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період з 01.01.2022 до 01.07.2022.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1