Справа №295/16124/23
1-кс/295/6794/23
Іменем України
07.12.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12023065400001523 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 26.10.2023 року на адресу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Богунського районного суду м. Житомира від 10.10.2023 року у справі №295/13689/23, з приводу шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО44826).
За даним фактом підрозділом дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065400001523 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в березні місяці 2022 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшов оголошення компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шукають послуги вантажних перевезень. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 менеджер на ім'я ОСОБА_6 . Зателефонувавши зі свого номеру телефону на вище вказаний номер телефону, невідомий чоловік представився ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомив, що займається логістичними перевезеннями та готовий надати послуги, на що останній погодився та повідомив, щоб ОСОБА_5 йому відправив свої анкетні дані та рахунок, що ОСОБА_5 в подальшому і зробив та відправив реквізити у месенджер «Viber» за вище вказаним номером. Після чого останньому чоловік на ім'я ОСОБА_6 відправив підписаний договір від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перевезення вантажів від 01.04.2022 року та ОСОБА_5 в подальшому підписав договір та другий примірник відправив ОСОБА_6 , за якою адресою не пам'ятає. Згодом ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він відправив вантажівки за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому 07.04.2022 року дві вантажівки приїхали за вище вказаною адресою, завантажилися кукурудзою та були видані накладні. Пункт розвантаження вантажівок був за адресою: АДРЕСА_2 .
Зі змісту клопотання слідує, що коли вантажівки виконали роботу ОСОБА_5 чоловік на ім'я ОСОБА_6 сказав реквізити відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди слід відправити документи, а саме: акт надання послуг, реквізити та товарно-транспортну накладну. Після чого останній відправив ОСОБА_5 акт надання послуг, підписаний від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про виконання послуги та 13.04.2022 року останній сплатив за послуги двох вантажівок і відправив ОСОБА_5 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 грошові кошти двома транзакціями у сумі 52 290 грн. та 45 120 грн.
Приблизно 25 травня 2022 року ОСОБА_6 повідомив, що потрібно знову зробити такі ж самі перевезення, які зазначені вище. Так, 27.05.2022 року три вантажівки ОСОБА_5 приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , завантажилися, отримали три ТТН та поїхали за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, коли були виконані роботи чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 реквізити відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди потрібно відправити накладну, реквізити та акт надання послуг. За якою адресою останній відправив документи не пам'ятає. Потім ОСОБА_7 відправив підписаний компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акт надання послуг про виконану роботу №52 від 08 червня 2022, де компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні сплатити компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 142 955 грн. 70 коп. Далі 09.06.2022 року ОСОБА_6 на вище вказаний рахунок ОСОБА_5 відправив грошові кошти у сумі 40 000 грн. та 13.06.2023 року грошові кошти у сумі 31 000 грн.
У майбутньому ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_6 з проханням сплатити решту коштів за послуги, а саме 71 955грн. 70 коп., але останній кожного разу повідомляв, що скоро заплатить. Це відбувалося протягом двох місяців та в подальшому ОСОБА_6 вимкнув телефон та на зв'язок не виходить по теперішній час.
В рамках кримінального провадження було встановлено, що рахунок НОМЕР_2 потерпілого, на який було перераховано грошові кошти, відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку, а саме операція грошового переказу з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2022 року по 01.07.2022.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023065400001523 за фактом заволодіння, шляхом зловживання довірою (обману), грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та містять банківську таємницю, з можливістю зняття їх копій на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів, з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.04.2022 по 01.07.2022, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період з 01.04.2022 по 01.07.2022 із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також розшифровку вищезазначеної інформації.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 07.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1