Справа № 953/11963/23
Провадження № 1-кс/953/9574/23
08 грудня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226130000714 від 02 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_4 , в період часу з 09.06.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картковий рахунк № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунк № НОМЕР_4
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який випущен АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 , який випущен, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 09.06.2022 по теперішній час.
Дізнавач просить зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив наступне.
Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12023226130000714 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом отримання пенсії ОСОБА_4 з карткового рахунку НОМЕР_4 , після її смерті (09.06.2022) у сумі 9858 грн.59 коп.
Таким чином, незаконне використання пенсії ОСОБА_4 після її смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні зазначеної в клопотанні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші, які належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , для встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним картковим рахунком , оскільки є достатні підстави вважати, що такі особи причетні до вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ.
У зв'язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, та оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання просить проводити без виклику особи (представника особи), у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи..
Дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя зазначає, що дізнавачем у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12023226130000714 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ дізнавачу слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов'язання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки зобов'язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення інших копій документів, які знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим не зазначено, які саме документи та якого саме підприємства, не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226130000714 від 02 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226130000714 від 02 грудня 2023 року на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_4 , в період часу з 09.06.2022 по 08.12.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів,
- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відносить картковий рахунк № НОМЕР_4 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріаліві, виготовлених під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунк № НОМЕР_4
- Інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який випущений АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком.
- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 , який випущений фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 09.06.2022 по 08.12.2023.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 08 лютого 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1